证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-089 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）与贵州省多彩贵州品 牌运营有限公司、山东道通经贸有限公司、华邑国际贸易（深圳）有限公司、 陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）、贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限 合伙）六方共同投资设立"多彩贵州名酒名品股份有限公司"与"多彩贵州名 酒名品运营有限公司"。 合资公司的设立目的为充分发挥投资各方资源及专业优势，为公司创造更 多业务发展机会。公司在本项目中，将发挥主营业务优势，为合资公司产品开 发提供品牌策略规划、创意设计及包装生产服务。此次对外投资合资将有利于 公司获取合资公司创意设计及创意包装生产订单，本次投资预计对公司整体经 营效益带来积极影响。 （二）是否构成重大资 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 新增 2023 年日常性关联交易的核查意见 （一）预计情况 2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。因公司业务发展需要，本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 董事甘权、刘昱熙、盛宝军因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-085 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下称 "解释第 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产 ...

上市情况 - 公司于2022年12月14日在北京证券交易所上市，发行股数12,963,000股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[2] 资金账户情况 - 截至2023年6月30日，工商银行账户初始存放139,181,556.57元，期末5,153,865.78元，利息及理财收入189,584.97元；招商银行账户期末45,910,764.03元，利息及理财收入617,133.84元，合计期末51,064,629.81元[4] 资金使用情况 - 2023年1月13日工商银行账户向招商银行账户支付111,819,903.12元用于募投项目[4] - 本期募集资金使用43,438,965.15元，其中惠州柏星龙包装项目43,388,747.55元，创意设计与技术研发中心项目50,217.60元[7] 项目投入进度 - 惠州柏星龙包装项目调整后投资111,819,903.12元，本报告期投入43,388,747.55元，累计投入46,526,272.93元，进度41.61%[20] - 创意设计与技术研发中心项目调整后投资20,000,000.00元，本报告期投入50,217.60元，累计投入50,217.60元，进度0.25%[21] 资金置换与理财 - 2023年1月9日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目768.31万元及已支付发行费用478.11万元的自筹资金[8][9] - 公司使用不超过9,000万元额度闲置募集资金买银行理财产品，期限2023年1月31日至2024年1月31日[14] - 截至报告期末，闲置买理财产品累积9,000万元，未到期余额3,500万元[22]

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程 ...

独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 （一）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>》的独立意见 经审阅，我们一致认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的编制符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件的要 求，符合公司的实际情况，已披露的募集资金使用的相关信息真实、真确、完 整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放与使用不 存在违法违规的情形。 综上，我们一致同意本次董事会提出的关于公司《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《公司募集资金管理制度》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认 真负责的态度，在 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深 ...

（一）会议召开情况 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023 年 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司 ...