证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-105 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等法律法规、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则以及 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-097 截至 2023 年 11 月 7 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元， 到账时间为 2023 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-093 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 ...

2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售 选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及 公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 华源证券、存放募集 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-110 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00-16:00。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司审计委员会实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-107 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-100 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事专门会 议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-108 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会提名委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的内 设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-104 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司累积投票制实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分 行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限 ...