核心员工认定 - 2024年8月10日公司会议审议通过拟认定47人为核心员工议案[2] - 8月12日至21日对拟认定核心员工名单公示10个自然日[3] - 公示期满监事会未收到异议，同意认定黎晓英等47人为核心员工[3][4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-078 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定黎晓英等 47 人为公司核心员工。 2024 年 8 月 22 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，拟提名黎晓英等 47 人为公司核心员工，具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-070）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-079 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 8 月 12 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《2024 年股权激励计划 首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-071）。公司监事会结合公示情况对拟 首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的下列情形： （1）最 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-070 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 高洪军 | 核心员工 | 42 | 郑大炜 | 核心员工 | | 19 | 胡瑞 | 核心员工 | 43 | 刘理娟 | 核心员工 | | 20 | 黄国富 | 核心员工 | 44 | 王夏君 | 核心员工 | | 21 | 董楚卿 | 核心员工 | 45 | 史星林 | 核心员工 | | 22 | 丁江南 | 核心员工 | 46 | 陈波 | 核心员工 | | 23 | 周磊 | 核心员工 | 47 | 杨俊华 | 核心员工 | | 24 | 郑志忠 | 核心员工 | | | | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据 ...

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计375万股，占公司股本总额2.12%[7][31] - 授予限制性股票286万股，占公司股本总额1.62%，占拟授予权益总额76.27%[7][31] - 授予股票期权数量89万份，占公司股本总额0.50%，占拟授予权益总额23.73%[7][32] 激励对象情况 - 首次授予权益的激励对象共54人，占截至2023年12月31日公司全部职工人数的6.01%[9][26] - 董事长兼总经理郑海法获授限制性股票20万股，占拟授出限制性股票总量6.99%，占股本总额0.11%[36] - 董事长兼总经理郑海法获授15万份股票期权，占拟授予股票期权总数16.85%，占股本总额0.08%[77] 价格相关 - 限制性股票授予价格为5.27元/股，股票期权行权价格为7.37元/份[8] - 草案公告前不同交易日公司股票交易均价及对应50%价格有差异[47] 时间相关 - 激励计划有效期最长不超过5年[10][31][80] - 经股东大会审议通过后，公司将在60个自然日内授予权益并完成相关程序[11][39][81] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予限制性股票业绩考核有目标A和目标B，涉及营业收入和净利润增长率[51] - 2024 - 2026年股票期权行权对应的考核年度业绩目标与限制性股票一致[96][97] 成本摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为920.40万元[66] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为0万元、178.97万元、444.86万元、214.76万元、81.81万元[67] - 2024 - 2027年股票期权成本摊销分别为35.74万元、90.50万元、46.92万元、17.81万元[110] 其他规定 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，对应不同解除限售或行权比例[53][98] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

股权激励资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍员工[3] - 控股股东郑海法先生拟被首次授予激励[3] 计划情况 - 计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 已履行现阶段必要审议程序，待股东大会通过[4] 其他 - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] - 监事会同意实施2024年股权激励计划[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月27日14:00召开[2] - 网络投票8月26日15:00 - 8月27日15:00[2] - 股权登记日为8月22日[5] - 会议登记时间为8月27日13:30 - 14:00[13] 议案审议 - 审议2024年股权激励计划相关多项议案[7][8][9][10] 授权事宜 - 授权董事会处理激励计划多方面事宜[11] - 授权有效期自股东大会通过至激励计划实施完毕[12] 其他 - 公司拟提名47人为核心员工[9] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 部分议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12]

董事会会议 - 2024年8月10日在武汉经开区召开，7位董事出席或授权出席[3] - 多项议案表决通过，尚需股东大会审议[5][7][9][11][14] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜，有效期至实施完毕[18] 股东大会安排 - 拟定2024年8月27日召开第一次临时股东大会[19] - 提请召开股东大会议案表决通过，无需再提交审议[20]