华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对开特股份使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时间为 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-109 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号--定期报告相关事项》等 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-108 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-111 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元， 到账时间为 2023 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | ...

公司概况 - 公司名称为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司，证券代码为832978，证券简称为开特股份[1] - 公司主要从事汽车电子电器系统的研发、生产和销售[1] - 公司传感器业务毛利率接近50%，远高于行业平均水平[4] 业务发展 - 公司与第一大客户比亚迪合作稳定，合作时间近20年[4] - 公司将持续加强与比亚迪的产品和技术合作，提高同步开发能力[4] - 公司密切关注汽车行业发展趋势，未来或通过并购增加业绩增长点[4] - 2024年上半年公司营收和净利润分别同比增长21.28%和19.80%[4] - 新能源汽车销量快速增长为公司带来新的业务增长点[5][6] 资本市场策略 - 公司将运用资本市场工具稳定公司股价，具体措施以公告为准[6] - 公司密切关注二级市场相关政策动向[6]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观和座谈交流 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 16 日，地点在武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特公司 [2] - 参会单位及人员为国联基金、华源证券及个人投资者共 27 名，上市公司接待人员为董事会秘书李元志先生、保荐代表人施东先生 [2] - 活动主题为“保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展”投资者零距离——走进北交所上市公司开特股份，目的是增进投资者对公司了解，搭建沟通平台，促进良性互动 [3] 业务相关问题及回复 传感器业务毛利 - 公司传感器业务毛利近 50%，远超行业平均水平，原因是掌控传感器类产品所有核心环节制造工艺流程，拥有 NTC 温度传感器开发能力及完整流程，可控制成本并保证产品一致性和稳定性，未来将持续加大研发投入和成本、质量控制以保持领先 [4] 第一大客户营收占比 - 公司近 30%的营收来自第一大客户比亚迪，合作始于 2005 年，至今近 20 年，关系稳定，未来将加强合作，提高同步开发能力，降低竞争风险 [4] 并购计划 - 公司密切关注汽车行业发展，未来对于契合业务发展的产品或公司，会积极利用资本市场工具进行并购，具体信息以公告为准 [4] 订单和经营情况及增长点 - 2024 年上半年，公司实现营业收入 3.47 亿，归属上市公司股东的净利润 0.61 亿，分别同比增长 21.28%和 19.80%，2024 年全年经营业绩良好 [4] - 2024 年 1 - 9 月，我国汽车产销分别完成 2147 万辆和 2157.1 万辆，同比分别增长 1.9%和 2.4%，其中新能源汽车产销分别完成 831.6 万辆和 832 万辆，同比分别增长 31.7%和 32.5%，9 月新能源汽车新车销量占总销量的 45.8%，未来业务增长来源于原有客户产品进一步渗透、新产品批量供应 [5][6] 股价稳定措施 - 公司密切关注二级市场相关政策，将运用资本市场工具稳定股价，具体信息以公告为准 [6]

股份数据 - 公司总股本为179,261,468股[12] - 无限售条件股份占比55.8776%，共100,166,948股[12] - 有限售条件股份占比44.1224%，共79,094,520股[12] 解除限售情况 - 本次解除限售总数10,705,485股，占比5.9720%，2024年10月22日可交易[3] - 郑冰心等多位股东本次解除限售股数及占比明确[4] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时披露信息[11]

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-107 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 人或其一 | 管理人员 | 限售原 因 | 售登记股票 数量 | 占公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 郑冰心 | 是 | 无 | C | 3,440,516 | 1.9193% | 0 | | 2 | 郑传发 | 是 | 无 | C | 549,000 | 0.3063% | 0 | | 3 | 武汉和瑞 绅投资有 | 是 | - | C | 188,678 | 0.1053 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 16 日 活动地点：武汉市经开区（汉南区） 兴城大道 499 号开特公司 参会单位及人员：国联基金、华源证券及个人投资者共 27 名 上市公司接待人员：董事会秘书李元志先生、保荐代表人施东先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 距离——走进北交所上市公司开特股份；本次活动目的为增进投资者对北交所上 市公司"开特股份"的了解，拉近投资者和上市公司的距离，为上市公司与投资 者搭建沟通交流的平台，促进双方的良性互动。 公司董事会秘书李元志先生带领投资者参观公司的展厅 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于10月11日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股64,885,804股，占比36.1962%[2] - 网络投票股东3人，持股11,336,315股，占比6.3239%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[2] 股权激励与股本变更 - 2024年股权激励计划首次授予54人2,360,000股限制性股票[4] - 公司股份总数变为179,261,468股，注册资本变为179,261,468元[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数64,843,689股，占比99.9351%[4] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》反对股数42,115股，占比0.0649%[4] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》弃权股数0股，占比0.0000%[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[6]