会议基本信息 - 会议于2024年8月30日在公司多媒体会议室召开，方式为现场与通讯[3] - 发出通知时间为2024年8月23日，方式为书面[3] - 主持人是董事长付建新，列席人员有高管和监事会成员[3] 议案表决情况 - 《关于公司2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事李志刚、郑立刚回避表决，无需提交股东大会审议[5]

股权激励 - 2022年7月19日向73名激励对象授予352万股限制性股票，授予价5元/股[4] - 激励计划第二个限售期于2024年8月19日届满，解限售比例30%[6] - 73名激励对象个人层面绩效考评均合格，个人解除限售比例100%[8] - 本次需解限售股票1267200股，申请解除786600股[14] 业绩考核 - 2023年度扣非后净利润目标5500万元，实际11384.25万元[8] 薪酬调整 - 董事、高级管理人员薪酬从480600提至640800，涨幅30%[10] - 核心员工薪酬从786600提至1048800，涨幅30%[11] 股份解除情况 - 副总经理李志刚可解除限售股份259200股，实际解除0股[12] - 董事、高级管理人员可解除480600股，实际解除0股[12] - 核心员工刘振州、杨志杰成就可解除股份均实际解除[12] 审批情况 - 独立董事等多方同意2022年股权激励计划第二个限售期解限售议案[15][16]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-114 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、付博昂、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除 限售条件成 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 | | | 2022年股权激励计划限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | 本次解除限售事项的批准与授权 | 5 | | 二、 | 本次解除限售的具体情况 | 6 | | 三、 | 结论 | 8 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词汇具有指定涵义： | 公司、纳科诺尔 | 指 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、《激励计划》 | 指 | 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 | | | | 解除限售条件成就相关事项 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-116 2022年7月13日，公司主办券商国泰君安证券股份有限公司发表《国泰君安 解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定， 公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》 《关于拟认定公司核心员工的议案》《关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期届满且解除 限售条件成就的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"）作为邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"或"公司"）的独立财务顾问，对公 司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就事宜进行了核查， 发表核查意见如下： 一、股权激励计划已履行程序 2022 年 6 月 30 日，纳科诺尔召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》《关于拟认定公司核心 员工的议案》《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于与激 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-117 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除 限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》、《邢台纳科诺尔精轧科 技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有 关规定，对本激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的相关情形， 公司监事会进行了认真核查，并发表如下核查意见： 监事会 经核查，监事会认为：根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》和激励计划的有关规定，本激励计划限制性股票 第二个限售期解除限售条件已成就。在第 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-115 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除 限售条件成就的议案》议案 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激 ...

成交数据 - 2024年8月30日，康农种业成交价7.5元，成交数量160000股[1] - 2024年8月30日，坤博精工成交价19.68元，成交数量189700股[1] - 2024年8月30日，纳科诺尔成交价12.92元，成交数量400000股[1] - 2024年8月30日，太湖远大成交价12.8元，成交数量127800股[1] - 2024年8月30日，华信永道成交价16.86元，成交数量466100股[1]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 1) 2024H1 公司实现营业收入 5.66 亿元，同比+20.23%；归母净利润 0.99 亿元，同比+30.06%；扣非归母净利润 0.95 亿元，同比+33.87%，公司归母净利润上升主要系本期销售收入增加所致。[4] 2) 2024Q2 公司实现营收 2.74 亿元，同比+35.78%，环比-6.09%；归母净利润 0.50 亿元，同比+49.29%，环比+2.70%；扣非归母净利润 0.47 亿元，同比+58.52%，环比-3.39%。[4] 3) 2024H1 智能辊压设备/其他分别实现营收 5.46/0.21 亿元，同比+24.77%/-38.89%，主要系本期备用辊销售减少。2024H1 公司实现毛利率 24.61%，同比-3.3pct，其中智能辊压设备毛利率 23.79%，同比-2.8pct。[5] 4) 2024Q2 公司销售、管理、研发、财务费用率分别为 2.02%/3.48%/-1.08%/0.00%，同比-1.10/-3.60/-4.63/+0.24pct，环比-0.00/+0.32/-3.56/+0.03pct，主要系本期销售研发样机冲减研发费用,2024H1 银行票据拆分业务减少致使对应手续费减少。[6] 5) 考虑公司订单持续增长，我们略微上修公司盈利预测，预计公司 2024/2025/2026 年归母净利润为 1.66/1.97/2.32 亿元（前值分别为 1.5/1.73/1.97 亿元），同比+34%/19%/18%。[7] 财务数据总结 1) 2024年营业总收入预计为11.85亿元，同比增长25.38%；归母净利润预计为1.66亿元，同比增长33.91%。[13] 2) 2025年营业总收入预计为14.76亿元，同比增长24.53%；归母净利润预计为1.97亿元，同比增长19.03%。[13] 3) 2026年营业总收入预计为18.39亿元，同比增长24.56%；归母净利润预计为2.32亿元，同比增长17.50%。[13] 4) 公司资产负债率2023年为64.93%，2024年预计为65.92%，2025年预计为67.20%，2026年预计为67.91%。[14] 5) 公司ROIC 2023年为21.14%，2024年预计为13.66%，2025年预计为14.24%，2026年预计为14.38%。[14] 6) 公司ROE 2023年为13.86%，2024年预计为15.66%，2025年预计为15.71%，2026年预计为15.58%。[14] 7) 公司P/E 2023年为11.22倍，2024年预计为8.38倍，2025年预计为7.04倍，2026年预计为5.99倍。[14]