证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-011 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chin ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-007 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营需要，公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 15,000 万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-007 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营需要，公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 15, ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-010 山东路斯宠物食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会监事姚鹏先生因工作安排申请辞去监事职务，辞职后继续担任公 司生产总监职务。为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名李进文先生为公司第五届 监事会监事。 （三）新任董监高人员履历 李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光 市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公 司执行董事兼经理；2009 年 11 月至 2013 年 10 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-009 山东路斯宠物食品股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规定继 续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-008 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授 信额度。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行授信情况 公司及子公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的 综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。公司及子公司实际借款金额应 根据公司生产经营的实际需要合理确定，且不应超出本授信额度。具体授信额度、 实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合同为准。 上述议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。在授信期 限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召开董事会或 股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-011 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 上海市广发律师事务所见证律师 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-006 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，自股东大会选举产生新任监事之 日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生仍将按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。 山东路斯宠物食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-006 山东路斯宠物食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，自股东大会选举产生新任监事之 日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生仍将按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对姚鹏先生在任职公司监 事期 ...

本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-005 山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 ...