证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-016 二、其他相关说明 除上述更正外，公司《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》中其他 内容均未发生变化，《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后）》（公 告编号：2024-017）与本公告同时在北京证券交易所（www.bse.cn）披露。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会延 期公告》（公告编号：2024-015）。经事后审核，公司披露的原公告内容需进行 如下更正： 一、更正内容 "三、延期后股东大会基本情况"之"（二）股东大会股权登记日" 更正前：延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 更正后：延期召开的股东大会的股权登 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-015 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为维护投资者合法权 益，经慎重决定，公司拟延期召开 2024 年第一次临时股东大会。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-128）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 1 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向上升[3] 净利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为6700 - 7100万元，上年同期为4313万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为55.34% - 64.62%[3] - 2023年度预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长55.34% - 64.62%[4] 销售收入情况 - 本期销售收入实现良好增长，主粮产品收入同比大幅增长，肉干、肉粉等产品贡献显著[4][5] 销售毛利率情况 - 本期销售毛利率同比上升[5] 核心产品毛利率情况 - 核心产品肉干产品毛利率改善[5] 主粮产品毛利率上升原因 - 募投主粮项目产能释放顺利，规模化生产带动主粮产品毛利率明显上升[5] 财务数据性质说明 - 2023年年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以年报为准[1][6]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 100,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0967%。公司已于 2024 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 100,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 103,446,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,346,400 股，公 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 10,688,851 | 10.33% | 10,588,851 | 10.25% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 92,757,549 | 89.67% | 92,757,549 | 89.75% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 总计 | 103,446,400 | 100. ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 提名李进文先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4331%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司第五届监事会监事姚鹏先生因工作安排申请辞去监事职务，辞职后继续担任公 司生产总监职务。为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名李进文先生为公司第五届 监事会监事。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-010 山东路斯宠物食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 （三）新任董监高人员履历 李进 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-008 公司及子公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的 综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。公司及子公司实际借款金额应 根据公司生产经营的实际需要合理确定，且不应超出本授信额度。具体授信额度、 实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合同为准。 上述议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。在授信期 限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召开董事会或 股东大会。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律 文件，并授权财务部门办理相关手续。 二、对公司的影响 公司本次综合授信额度预计是生产经营的正常需要，有利于公司提高融资效 率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-009 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规定继 续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规定，现提名李进文先生为公司监事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4331%， 不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监 事任命公告》（公告编号：2024-010）。 本公司及监事会全体成员保证公 ...