本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-005 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 董事会 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年 1 月 5 日 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 03 | 831370 | 新安洁 | 4 | 150000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 万联证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | | 833266 | 生物谷 | 11.71 | 506461 | 司广州南沙进港大道 | | | 03 | | | | | | 司湖南分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 03 | 832419 | 路斯股份 | 10 | 161794 | 司重庆江北嘴证券营 | 司北京劲松九区证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2024-01- | | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-003 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、需债权人知悉的相关信息 公司拟于 2024 年 1 月 3 日在《上海证券报》刊登减资相关公告。根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公 告之日起 45 日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务 或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 2 月 17 日（工作日：9:00-11:30；14:00-17:00）。 以邮寄方式申报的，申报日以邮戳日为准，来函请注明"申报债权"字样。 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司 聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-004 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到致同事务所出具的《关于变更山东路斯宠物食品股份有限公 司签字注册会计师告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 致同事务所原指派赵艳美女士、聂梓敏女士作为签字会计师为公司提供 2023 年度审计服 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-001 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,244,027 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-001 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,244,027 股，占公司有表决权股份总数的 45.6701%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司 聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-003 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》及公司 2020 年股权激励计划等相关规定，公 司拟回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股 票。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万股，注册资本相应减少。详见公司于 2023 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-004 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到致同事务所出具的《关于变更山东路斯宠物食品股份有限公 司签字注册会计师告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 致同事务所原指派赵艳美女士、聂梓敏女士作为签字会计师为公司提供 2023 年度审计服 ...