现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-058 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,330,855.74 元，母公司未分配利润为 225,846,242.69 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,234,248.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,346,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 ...

会议信息 - 山东路斯2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[2] - 召集依据2024年4月9日董事会决议，4月9日发布通知[4] - 现场会议5月10日15:00召开，网络投票5月9 - 10日15:00[4] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 参会情况 - 出席股东及代表12人，代表股份47,978,827股，占比46.4253%[6] - 中小投资者代表1人，代表股份40,000股，占比0.0387%[7] 议案表决 - 9项议案同意股数均为47,978,827股，占比100%[8][9][10][11][12][13][14][17][18] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意40,000股，占比100%[15][16] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》相关同意占比均为100%[19] - 《2023年度募集资金报告》等3项议案同意占比100%[20][22]

股东大会情况 - 2024年5月10日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会，主持人为郭百礼先生[3] - 出席和授权出席股东12人，持有表决权股份47,978,827股，占比46.4253%[4] - 通过网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,978,827股，占比100%[7][8][10][11][13][14][15][16][17][18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数3,525,867股，占比100%[17] - 《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》同意股数47,978,827股，占比100.0000%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意票数40,000，比例100%[21] 公司决策 - 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[15] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 拟使用不超过10,000万元自有资金购买理财产品，期限最长不超12个月[18] 项目建设 - 柬埔寨子公司建设年产7,500吨宠物食品项目[20] - 柬埔寨子公司代理采购价款预计不超过3,000万元[20]

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-056 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月8日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） [2] - 参会人员为通过网络参加2023年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括公司董事、总经理孙洪学等 [2][3] 产品相关 - 摇一摇系列主粮新品是喂养方式创新，合作渠道认同，预计本月全渠道发售，公司有信心 [3] - 募投主粮项目处于产能爬坡期，产品获市场认可，未来将着重宣传主粮新品 [5] 工厂建设与产能转移 - 柬埔寨工厂项目分两期建设，一期预计今年年中投入使用，目前已完成FDA注册等，一期生产线已试生产 [3] - 今年下半年公司与合资方合计转移国内产能预计为一期新增3000吨产能的二至三成 [3] 财务相关 - 一季度归母净利润增长5.06%，扣非归母净利润增长18.10%，归母净利润增长低于同行因去年一季度基数高和销售费用增长快 [4] - 去年二季度业绩明显增长得益于消费促销、市场备货和人民币兑美元汇率贬值带来的汇兑收益 [8] 市场拓展 - 今年新客拓展境内外并重，境外通过柬埔寨工厂开发美国市场，境内加大主粮新品宣传和国内市场开发，预计境内收入增速快于境外 [5] 公司竞争力与股价稳定 - 公司通过强化研发能力、扩充生产产能、向品牌化转型增强竞争力以稳定股价和股东信心 [6] - 研发投入增加，募投研发运营支持中心投入使用 [6] - 募投主粮项目去年底全部建成，主粮产能扩充1.8万吨，总产能达3万吨；柬埔寨零食项目（一期）预计今年年中投入使用，肉干零食产能扩充3000吨，总产能达1.1万吨 [6] 其他 - 公司采购大型设备执行严格招投标程序，已确定辐照设备供应商 [3] - 源飞宠物柬埔寨产能布局早，产能水平较高 [6] - 公司未来会综合考虑经营和发展规划坚持稳健分红政策 [7][8]

一、 投资者关系活动类别 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 □其他 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 （二）活动地点 东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） （三）参会单位及人员 （四）上市公司接待人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、摇一摇系列新品上市，市场反响如何？ 回复： ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月10日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与及问题征集 - 参加人员含公司董事、总经理及保荐代表人[4] - 问题征集截止2024年5月8日15:00，网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168[5] 联系方式 - 联系人李中文，地址在山东潍坊寿光羊口园区公司董事会办公室[6] - 电话0536 - 5213351，邮箱lsdsh@chinaluscious.com[7]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-054 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业 ...

财务总体数据 - 2024年3月31日资产总计7.07亿元，较上年期末增长6.89%；归属于上市公司股东的净资产4.94亿元，增长2.97%[10] - 2024年1 - 3月营业收入1.57亿元，同比增长7.34%；归属于上市公司股东的净利润1407.16万元，增长5.06%[10] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[10] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.89%，（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）为2.73%[10] - 2024年3月31日公司流动资产合计403,300,920.49元，较2023年12月31日的369,608,343.57元增长约9.12%[29] - 2024年3月31日公司非流动资产合计303,413,486.17元，较2023年12月31日的291,565,110.11元增长约4.06%[29] - 2024年3月31日公司资产总计706,714,406.66元，较2023年12月31日的661,173,453.68元增长约6.89%[29] - 2024年3月31日公司流动负债合计160,032,230.23元，较2023年12月31日的128,651,265.24元增长约24.39%[30] - 2024年3月31日公司非流动负债合计36,029,006.71元，较2023年12月31日的36,231,532.04元下降约0.56%[30] - 2024年3月31日公司负债合计196,061,236.94元，较2023年12月31日的164,882,797.28元增长约18.91%[31] - 2024年3月31日公司所有者权益合计510,653,169.72元，较2023年12月31日的496,290,656.40元增长约2.89%[31] - 2024年一季度营业总收入1.57亿元，较2023年一季度的1.46亿元增长7.33%[35] - 2024年一季度净利润1417.68万元，较2023年一季度的1328.78万元增长6.68%[36] - 2024年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年一季度为0.13元/股[36] - 2024年资产总计6.41亿元，较之前的5.97亿元增长7.53%[33] - 2024年负债合计1.95亿元，较之前的1.63亿元增长19.65%[33] - 2024年所有者权益合计4.46亿元，较之前的4.33亿元增长2.96%[34] - 2024年固定资产1.59亿元，较之前的1.63亿元略有下降[33] - 2024年在建工程1532.81万元，较之前的839.39万元增长82.61%[33] - 2024年短期借款6519.89万元，较之前的3003.85万元增长117.05%[33] - 2024年研发费用555.96万元，较2023年一季度的429.78万元增长29.36%[35] - 2024年1 - 3月营业收入127,339,927.07元，较2023年同期125,226,423.86元有所增长[38] - 2024年1 - 3月净利润12,675,778.84元，较2023年同期11,670,279.79元增长约8.62%[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1150.29万元，同比下降35.04%，主要因支付的所得税、人员薪金及销售费用增加[10][12] - 筹资活动产生的现金流量净额3434.65万元，同比增长736.60%，因新增3500万元低利率银行贷款置换高利率贷款[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计180,443,296.03元，较2023年同期156,876,503.71元增长约15.02%[40] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计168,940,353.80元，较2023年同期139,167,625.57元增长约21.4%[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额11,502,942.23元，较2023年同期17,708,878.14元下降约35.05%[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计13,456,059.52元，较2023年同期3,027,041.65元增长约344.53%[41] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计40,523,612.49元，较2023年同期43,913,247.49元下降约7.72%[41] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 27,067,552.97元，较2023年同期 - 40,886,205.84元亏损减少约33.79%[41] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计38,000,000.00元，较2023年同期5,000,000.00元增长约660%[41] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额34,346,500.00元，较2023年同期4,105,500.00元增长约736.6%[41] - 投资活动现金流入小计为1343.005952万美元，去年同期为702.704165万美元[43] - 投资活动现金流出小计为3361.305774万美元，去年同期为4495.86979万美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2018.299822万美元，去年同期为 - 3793.165625万美元[43] - 筹资活动现金流入小计为3500万美元，去年同期无相关数据[43] - 筹资活动现金流出小计为65.35万美元，去年同期为89.45万美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3434.65万美元，去年同期为 - 89.45万美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为113.888945万美元，去年同期为104.425678万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为2958.96202万美元，去年同期为 - 2492.973079万美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为14767.427114万美元，去年同期为6895.936949万美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为17726.389134万美元，去年同期为4402.96387万美元[43] 项目变动情况 - 预付款项、在建工程、其他非流动资产、短期借款、合同负债、其他流动负债等项目变动幅度较大，分别为76.03%、83.04%、58.32%、100.33%、44.24%、90.84%[11] - 税金及附加、销售费用、财务费用、营业外收入等项目变动幅度较大，分别为49.14%、83.20%、199.55%、204.26%[12] - 其他收益、投资收益、信用减值损失、资产减值损失、少数股东损益等项目变动幅度较大，分别为 - 94.45%、 - 71.27%、 - 2309.58%、 - 1178.78%、 - 199.51%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计92.23万元，净额为78.78万元[14] 股本情况 - 公司总股本由期初103,446,400股减100,000股至期末103,346,400股，无限售股份总数减336,000股至92,421,549股，有限售股份总数增236,000股至10,924,851股[16] - 无限售股份中，控股股东、实际控制人持股比例从38.96%增至39.04%，董事、监事、高管持股比例从1.51%增至1.65% [16] - 有限售股份中，董事、监事、高管持股比例从6.73%增至6.91%，核心员工持股比例从3.52%降至3.42% [16] 股东情况 - 普通股股东人数为4,584人[16] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股57,702,901股，占比55.82%，其中山东寿光天成食品集团有限公司持股39,087,160股，占比37.82% [17][18] - 控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，实际控制人为郭洪谦、郭百礼，郭百礼直接持股4.76% [18] - 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股从778,773股增至1,527,734股，占比达1.48% [18] 关联交易 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额3050万元，发生金额435.26564万元；销售产品等预计金额3500万元，发生金额181.705781万元[22] 股权激励 - 2020年股权激励计划定向发行实际发行4,833,000股，募集资金16,915,500元，参与激励对象79名，含6名高管和73名核心员工[23] - 因2名激励对象离职，2024年1月25日公司完成100,000股回购股份注销手续，占回购前总股本比例0.0967% [24] 母公司财务数据 - 2024年3月31日母公司流动资产合计362,620,533.64元，较2023年12月31日的323,643,628.30元增长约12.04%[32] - 2024年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为59,251,583.55元，与2023年12月31日持平[32] 银行存款使用情况 - 报告期内公司银行存款150万元被用于远期结汇保证金[25]