证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-114 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）正在建设电子加速器 辐照加工中心项目，根据项目进展情况，公司对该项目"钢结构屋面与吊顶的制 作安装工程"进行了邀请招标。基于公平、公正、诚实信用的原则，经过招标评 标工作，公司拟确定寿光市时乐达钢结构工程有限公司（以下简称"时乐达公司"） 为工程中标单位，中标金额 680 万元。时乐达公司为公司控股股东的子公司，属 同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳务的关联交易议案》， 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭百礼回避表决。上述议 案已经公司第五届独立董事第一次专门会议 ...

本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-112 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势， 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京瀚海智云信息科 技有限公司（以下简称"瀚海智云信息"）、北京安美生医药科技有限公司（以下 简称"安美生医药"）共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，注册地 为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司认缴出资 51 万元， 占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医 药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。以上信息以最终核准登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设合 资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-108 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司 2023 年三季度报告已经第五届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（ ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-111 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-061）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-109 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-110）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月营业收入500,929,294.59元，较上年同期增长35.48%；归属于上市公司股东的净利润51,488,456.77元，同比增长79.19%[10] - 2023年7 - 9月营业收入161,731,385.93元，较上年同期增长32.06%；归属于上市公司股东的净利润11,470,473.46元，同比增长11.76%[10] - 2023年9月30日资产总计587,288,411.91元，较上年期末增长6.62%；归属于上市公司股东的净资产463,091,605.09元，同比增长10.25%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入500,929,294.59元，较2022年1 - 9月的369,757,640.15元增长35.47%[43] - 2023年1 - 9月营业总成本445,412,392.37元，较2022年1 - 9月的344,629,181.14元增长29.24%[43] - 2023年1 - 9月公司营业收入427,950,368.96元，2022年1 - 9月为346,979,883.02元[47] - 2023年1 - 9月营业成本350,443,426.46元，2022年1 - 9月为301,157,661.43元[47] - 2023年营业利润61,239,034.16元，2022年为32,803,340.72元[44] - 2023年利润总额60,543,024.67元，2022年为32,852,141.37元[44] - 2023年净利润52,538,786.83元，2022年为28,144,087.91元[44] - 2023年归属于母公司所有者的净利润51,488,456.77元，2022年为28,733,513.58元[45] - 2023年基本每股收益0.50元/股，2022年为0.29元/股[45] - 2023年稀释每股收益0.50元/股，2022年为0.29元/股[45] 资产类关键指标变化 - 货币资金118,898,405.47元，较上年期末增长35.49%，因销售收入增加且回款良好[12] - 预付款项8,625,983.74元，较上年期末增长49.38%，因预付品牌形象升级设计费等增加[12] - 在建工程22,181,991.57元，较上年期末增长261.52%，因宠物主粮等项目工程及设备投入增加[12] - 2023年9月30日货币资金为11889.84万元，较2022年末8775.64万元增长约35.49%[36] - 2023年9月30日交易性金融资产为2330.35万元，较2022年末2003.59万元增长约16.31%[36] - 2023年9月30日应收账款为4523.22万元，较2022年末4460.50万元增长约1.41%[36] - 2023年9月30日预付款项为862.60万元，较2022年末577.46万元增长约49.38%[36] - 2023年9月30日存货为9615.28万元，较2022年末10400.83万元下降约7.55%[36] - 公司2023年9月30日资产总计587,288,411.91元，较2022年12月31日的550,837,270.68元增长6.61%[37] - 2023年9月30日固定资产为189,729,913.78元，较2022年12月31日的195,998,759.31元下降3.19%[37] - 2023年9月30日在建工程为22,181,991.57元，较2022年12月31日的6,135,839.79元增长261.52%[37] - 母公司2023年9月30日资产总计543,306,785.53元，较2022年12月31日的512,366,362.71元增长6.04%[40] - 母公司2023年9月30日长期股权投资为58,741,583.55元，较2022年12月31日的34,857,352.55元增长68.52%[40] 负债与权益类关键指标变化 - 2023年9月30日负债合计118,130,225.66元，较2022年12月31日的116,830,565.15元增长1.11%[38] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计463,091,605.09元，较2022年12月31日的420,044,029.83元增长10.25%[38] - 母公司2023年9月30日负债合计122,255,817.62元，较2022年12月31日的128,507,499.24元下降4.86%[41] 费用与收益类关键指标变化 - 销售费用16,276,696.55元，较上年同期增长61.46%，因加大线上推广等多因素导致[12] - 应交税费4,614,276.09元，较上年期末增长261.16%，因本期盈利大幅增长使期末应交所得税增加[12] - 研发费用为15,949,022.64元，同比增加30.22%[13] - 投资收益为1,651,124.26元，同比增加483.90%[13] - 营业利润为61,239,034.16元，同比增加86.69%[13] - 利润总额为60,543,024.67元，同比增加84.29%[13] - 净利润为52,538,786.83元，同比增加86.68%[13] - 2023年1 - 9月销售费用16,276,696.55元，2022年1 - 9月为10,080,979.35元[44] - 2023年1 - 9年研发费用15,949,022.64元，2022年1 - 9月为12,248,024.08元[44] 现金流量类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为72,070,817.95元，同比增加50.82%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,297,337.23元，同比减少101.48%[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计550,487,680.90元，2022年同期为446,879,410.86元[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计478,416,862.95元，2022年同期为399,091,944.43元[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额72,070,817.95元，2022年同期为47,787,466.43元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计45,158,090.58元，2022年同期为39,388,624.71元[51] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计89,421,903.69元，2022年同期为86,589,266.89元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 44,263,813.11元，2022年同期为 - 47,200,642.18元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计15,000,000.00元，2022年同期为94,939,080.00元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计16,297,337.23元，2022年同期为7,104,192.72元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1,297,337.23元，2022年同期为87,834,887.28元[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额31,142,011.50元，2022年同期为94,425,894.89元[51] 股本与股东相关信息 - 总股本由103,676,400股变为103,446,400股，普通股股东人数为6,933人[18] - 前十名股东期末持股总数为56,389,692股，占比54.51%[20] - 2020年股权激励计划定向发行实际发行483.3万股，募集资金1691.55万元，参与激励对象79名[29] - 2022年公司以3.40元/股回购注销23万股限制性股票，股本由10367.64万股减至10344.64万股，注册资本由10367.64万元减至10344.64万元[30] 关联交易与借款信息 - 公司于2022年11月通过委托贷款形式向寿光市港投控股集团有限公司借款3000万元，年利率7.00%，期限至2023年11月23日[26] - 日常性关联交易预计金额4700万元，发生金额2128.51万元，其中购买原材料等预计2200万元，发生992.37万元；销售产品等预计2500万元，发生1136.13万元[27][28] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为4,156,296.32元[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内收入同比增加8,042.94万元，增长74.72%；出口收入同比增加5,047.26万元，增长19.42%[12] - 核心产品肉干产品收入同比增长18.30%，主粮产品、肉粉产品收入同比分别增长729.61%、106.27%[12]

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 9 月 27 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-106 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,484,027 股，占公司有表决权股份总数的 45.9021%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-105 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、其它情况 五、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 山东寿光天成食 | 是 | - | E | 37,725,000 | 36.468% | 0 | | | 品集团有限公司 | | | | | | | | | ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-099 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事是会计专业人士。 公司董事会负责制定专门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、任 期、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项。 第三条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责 保管董事会和董事会办公室印章。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务,充分发挥董事 ...