山东路斯宠物食品股份有限公司 公司系由山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、董清海于 2011 年 8 月 10 日发起设立的股份有限公司。经潍坊市工商行政管理局核准注册登记，现持 有统一社会信用代码为"91370700580433389E"的《营业执照》。 章 程 2023 年 9 月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-102 山东路斯宠物食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北交所业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东、实际控制人、关联方、收购人等公司有关主体（以下简称"承诺人"） 履行其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）及《山东路斯宠物食品股份有限 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-098 山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-104 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-095 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-100 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范董事及高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事及高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，根据《公司法》、 《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司在董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会，并制 定本制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本制度和董事会 赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会组成 第三条 各专门委员会 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 | | 事项发表独立意见； | | --- | --- | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职 | | | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当 | | | 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 | | | 应当披露具体情况和理由。 | | 新增条款 | 第一百一十三条 公司应当为独立董事有效 | | | 行使职权提供必要的条件： | | | （一）公司应当保障独立董事享有与其他董 | | | 事同等的知情权。为保证独立董事有效行使 | | | 职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 | | | 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事 | | | 开展实地考察等工作。公司可以在董事会审 | | | 议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究 | | | 论证等环节，充分听取独立董事意见，并及 | | | 时向独立董事反馈意见采纳情况。； | | | （二）公司应当及时向独立董事发出董事会 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-103 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选郭百礼先生为审计委员会委 员，与熊德斌先生（主任委员）、黄栋先生共同组成公司第五届董事会审计委员 会，任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理寇兴刚先生于近日向董事会提交书面辞 职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-101 山东路斯宠物食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格 区间 已减持总 金额（元） 当前持 股数量 （股） 当前持 股比例 □减持数量过半 √减持时间过半 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6 ...