证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 26 日收到监事会主席赵静女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵静女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年9月5日召开第一次临时股东大会，股权登记日为9月2日[2] - 调整后股东大会审议修订《公司章程》与提名沈悦为股东代表监事议案[6] 股东提案情况 - 2024年8月26日股东赵东明（持股39.16%）提增加临时提案[3] - 临时提案为提名沈悦为股东代表监事，因赵静辞职[4] - 董事会同意将提案提交审议[5]

人事变动 - 2024年8月26日提名沈悦为第五届监事会股东代表监事[3] - 原监事会主席赵静因个人原因辞职[4] 人员信息 - 沈悦1989年4月生，有相关工作经历[5] - 沈悦持股0股，占股本0%[3] 影响说明 - 本次任命合规，不影响日常生产经营[6]

一、召开会议基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 9 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 20 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网 络投票）》，公告编号：2024-058。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 39.16%股份的股东赵东明先生书面提 交的《关于提请增加苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时 提案的函》，提请在 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提 案。 （二）临时提案的具体内容 1. ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，赵静女士将按照有关规 定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵静女士的辞职不会对公司的生产、经营带来不利影响，公司及监事会对赵静女士 在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司监事会于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-060 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 （一）审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司 监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士 为公司第五届监事会股东代表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规 定，公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过《关于提名沈悦女士 为公司第五届监事会股东代表监事的议案》。 提名沈悦女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-061 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司 ...

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1 经营性现金流净额+44.6%，归母净利润 5896 万元（+11.33%） [7] - 宿迁子公司完成注册，外销订单增加，扩张匹配行业增长 [8] - 注重绿色环保，研发创新 PLA（聚乳酸）、淀粉等可降解材料 [9] 财务摘要 - 2024年营业收入预计16.32亿元（+15.2%），归母净利润预计1.32亿元（+13.9%） [10] - 2024年毛利率预计17.0%，净利率预计8.1% [10] - 2024年ROE预计11.7% [10] 估值分析 - 当前股价对应2024年PE为9.9倍 [7] - 预计2024-2026年EPS分别为0.88元、1.08元、1.25元 [10]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[7] 报告的核心观点 整体业绩稳步增长 - 公司2024年半年报实现营收6.93亿元，同比+15.89%；归母净利润0.59亿元，同比+11.33%；扣非归母净利润0.60亿元，同比+16.46%。业绩稳步增长主要系公司产能释放及新老客户业务的持续拓展带来订单量的增加所致。[4] - 单季度来看，2024Q2实现营收3.65亿元，同比+17.54%，环比+10.94%；归母净利润0.29亿元，同比+16.60%，环比-3.92%；扣非归母净利润0.29亿元，同比+25.00%，环比-2.90%。[4] 毛利率同比下降，费用率水平有所提升 - 2024H1公司实现毛利率16.65%，同比-0.45pct；期间费用率有所提升，销售、管理、财务费用率分别同比+0.04/+0.44/-0.05pct。其中，管理费用发生额较上期增长47.43%，主要系本期管理相关招待费用增加所致。[5] - 公司持续加大研发投入，致力于向高附加值产品的转型升级，上半年研发费用较上年同期增长9.92%。[5] 改性塑料行业小巨头，"汽车+家电"需求驱动产能持续释放 - 公司专注改性塑料生产二十余年，已形成以改性聚丙烯为核心的多元产品结构，在汽车零部件、家电零部件等领域积累了众多优质稳定的客户资源。[6] - 下游汽车及家电需求稳步提升，公司新建产能持续释放，行业竞争地位有望进一步巩固。[6] 盈利预测与估值 - 上调2024~2026年归母净利润至1.49/1.69/1.98亿元，对应最新PE为8.84/7.82/6.68倍。[7] [2][3][4][5][6][7]

会议信息 - 会议召开时间为2024年8月20日[4] - 发出监事会会议通知时间为2024年8月9日[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 出席情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3]