监事会人事变动 - 2024年9月5日补选周威为监事会主席，任职至第五届监事会任期届满[2] - 赵静因个人原因辞去监事会主席职务[3] 任职相关情况 - 周威持股0股，占公司股本0%[2] - 任职资格符合规定，未超董事总数限制，无兼任情形[4] 任命影响 - 利于监事会工作，完善治理结构，不影响日常生产经营[5]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-064 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,818,990 股，占公司有表决权股份总数的 53.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1. ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2024 年第一次临时股东股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 1 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师 同意将本法律意见书作为公司 20 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-066 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于 2021 年 9 月 27 日经全国中小企业股份转让系统审查通过并 经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-067 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十一 ...

8 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会主席任命公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》。 选举周威先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 赵静女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的持续稳 定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序进行监 事会主席补选工作。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 ...

财务状况 - 2024年半年度营收增长15.89% 净利润增长11.33%主要由汽车业务推动[3] 产品与市场 - 主要产品应用于汽车和家电行业 汽车领域有免喷涂系列高光类系列产品用于保险杠格栅饰条等 软触感材料用于内饰件 海外订单同比增长明显[4] - 在宿迁和陕西成立新全资子公司 形成华东和西北双基地布局 在研发生物基纺织物和聚乳酸类可回收再利用塑料[4] - 与小米汽车保持良好合作关系 产品应用于门板立柱和遮阳板等部件[13] 新能源汽车领域策略 - 计划继续拓展 在新能源汽车和传统燃油车适用改性塑料粒子 新能源汽车对轻量化要求更高 将继续开发轻便复合材料满足续航需求 拓展可循环利用材料应用[5] 环保材料进展 - 坚持绿色环保循环发展原则 重视可循环利用材料HCRP研发 汽车内饰材料开发低气味低VOC产品 推出免喷涂产品[6] 原材料价格波动管理 - 通过适当库存管理对冲原材料价格波动风险 保持毛利率相对稳定 在16% - 18%之间[8] 综合毛利率改善 - 计划通过改变产品结构份额 提升其他改性塑料类别产品份额 向高附加值产品转型升级[8] 循环材料应用进展 - 循环材料HCRP应用于家电和汽车领域 根据产品外观和性能等要求适量加入以支持减碳计划和替代部分原材料[9] 资本支出方向 - 主要用于新工厂建设和扩展 总部建设数字化绿色工厂 陕西新设子公司扩充产能 宿迁基地进行二期工程规划建设[10] 外销增长原因 - 外销增长得益于马来西亚地区汽车类客户增加 部分客户在马来西亚设厂 公司直接供货 外销业务主要集中在汽车领域[11] 研发新方向与产品 - 正在研发具有差异化产品 如开发用于汽车内饰件的生物基纺织物产品 通过特殊配方和工艺改进触感和视觉效果 降低成本且有较强可替代性[12]

财务状况 - 2024年半年度营收增长15.89%净利润增长11.33%主要由汽车业务尤其是新能源车领域带动[3] - 毛利率通常保持在16% - 18%之间[8] 产品与市场 - 主要产品应用于汽车和家电行业汽车领域有免喷涂系列高光类系列产品用于保险杠格栅饰条等软触感材料用于内饰件海外订单同比增长明显[4] - 在宿迁和陕西成立新全资子公司形成华东和西北双基地布局在研发生物基纺织物和聚乳酸类可回收再利用塑料[4] - 与小米汽车保持良好合作关系产品应用于门板立柱和遮阳板等部件[13] 各领域策略 - 在新能源汽车领域继续拓展开发轻便复合材料满足续航需求拓展可循环利用材料应用[5] - 在环保材料方面重视HCRP研发汽车内饰开发低气味低VOC产品推出免喷涂产品[6] - 通过改变产品结构份额提升其他改性塑料类别产品份额向高附加值产品转型升级改善综合毛利率[8] 其他方面 - 通过适当库存管理对冲原材料价格波动风险保持毛利率相对稳定[8] - 在循环材料HCRP应用上已有所涉及用于家电和汽车领域[9] - 资本支出主要用于新工厂建设和扩展总部建设数字化绿色工厂陕西新设子公司扩充产能宿迁基地规划二期工程[10] - 外销增长得益于马来西亚地区汽车类客户增加部分客户在当地设厂公司直接供货[11] - 正在研发用于汽车内饰件的生物基纺织物产品[12]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 2：公司的主要产品和市场亮点有哪些？ 回答：公司的主要产品应用于汽车和家电行业。公司在汽车领域提供免喷涂 系列、高光类系列产品，主要用于汽车保险杠、格栅饰条等，软触感材料用于汽 车内饰件以及海外订单同比增长明显。此外，公司在宿迁和陕西成立了新的全资 子公司，逐步形成了华东和西北的双基地布局，公司还在研发生物基纺织物和聚 乳酸类可回收再利用塑料，积极参与塑料资源的循环利用。 问题 3：公司在新能源汽车领域的策略是什么？ 回答：公司计划在新能源汽车领域继续拓展，公司生产的改性塑料粒子适用 于新能源汽车和传统燃油车，在新能源汽车上对轻量化的要求更高。公司将继续 开发轻便的复合材料，以 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在公司三楼会议室召开[3] - 会议通知于2024年8月16日书面发出[3] - 会议主持人是赵静女士[3] 审议事项 - 审议通过提名沈悦女士为股东代表监事的议案[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6]