会议审议 - 2025年8月15日公司召开会议审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决8同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 累积投票制规定 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上公司应采用累积投票制[6] 董事选举规则 - 董事候选人提名应符合相关规定，独立董事提名另有规定[9] - 选举独董和非独董时投票权数计算方式不同且只能投向对应候选人[14] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[16] - 董事候选人按得票确定当选人，最低得票需超出席股东所持股份总数半数[18][19] - 当选人数少于应选董事有不同处理方式[19] 细则实施 - 细则由董事会负责解释修订，股东会通过后实施，原细则失效[21]

制度审议 - 2025年8月15日公司董事会通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][9] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[10] 处理机制 - 一般舆情由组长或副组长灵活处置，重大舆情由组长召集会议决策[15] 制度生效与解释 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[21][22]

制度修订 - 2025年8月15日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度失效[27] 人员设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[6] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 解聘或辞职2个交易日内公告并报北交所备案[11] 履职规定 - 负责信息披露等多项事务，协助加强治理机制建设[15][16] - 履职受阻可向北交所报告，应签订保密协议[20] 配套保障 - 公司为秘书履职提供便利，保证其参加北交所后续培训[19][20] 离职要求 - 被解聘秘书离任前接受审查并移交事务[22] 办公室设置 - 董事会下设办公室，秘书为负责人[24]

制度修订 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[3] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东为信息披露义务人[8] 人员变动备案 - 公司董事、高级管理人员发生变化，应2个交易日内报北交所备案[10] 声明及承诺书签署 - 新任董事、高管应在任命后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备[10] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[15] 业绩预告情形 - 净利润同比升降50%以上，应在会计年度结束1个月内预告[18] - 扣除特定收入后营收低于5000万元且相关利润为负，应在1个月内预告[18] 业绩修正公告 - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应披露修正公告[18] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前，发通知并提供网络投票[29] 非标准审计意见披露 - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时披露相关文件[20] 重大事件披露 - 重大事件最先触及特定情况，公司应及时首次披露[24] 交易披露标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[33] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[33] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易应披露[37] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应披露[38] 重大诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需披露[42] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[43] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上应披露[44] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应披露[45] 合同披露 - 订立购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[52] - 订立出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[52] 董事披露说明 - 董事连续2次未亲自出席董事会会议需说明并披露[53] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超半数需说明并披露[53] 信息披露管理 - 董事会办公室负责信息披露事务，董事长承担首要责任[55][59] 信息保密 - 未公开信息知情人不得在信息公开前披露或交易[84] 文件保管 - 信息披露相关文件、资料保管期限为10年[80] 关联方定义 - 过去或未来12个月内符合特定条件的法人或自然人可能为关联方[91] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度失效[96]

股份转让规定 - 董事和高管任职期间转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[10] 信息申报要求 - 新任董事和高管决议通过后2日申报信息[12] - 现任董事和高管离任后2日申报信息[12] 减持相关规定 - 减持首次卖出前15日报告披露计划，时间区间不超3个月[14][15] - 3个月内减持超1%，首次卖出前30日披露计划[15] - 重大事项同步披露进展说明关联，完成或届满及时披露结果[16] 其他规定 - 限售满足可申请解除，离任后6个月股份锁定[16] - 违规收益收归公司并罚款，重大影响免职赔偿[18] - 涉嫌违规可锁定股份，制度由董事会负责[19][21] - 制度自董事会审议通过起施行[22]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-054 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司 及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使 用。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品包括但不限于银行、证券公司及其他 金融机构发行的理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、收益凭证等，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 202 ...

制度制定 - 2025年8月15日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[2] 职务解除与辞任 - 特定情形公司将解除董高职务，辞任生效时间有规定[7][8] 补选规定 - 董高辞职公司需在60日内完成补选，董秘3个月内聘任[9] 股份转让限制 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12][13] 离职后续事项 - 离职后需申报信息、交接文件，违规可追责复核[11][14][16][17]

人员变动 - 董事陈忆元2025年8月15日因年龄辞任[3] - 陈忆元持有公司股份8915364股，占股本6.24%[3] - 离任后不再担任公司及其子公司其它职务[3] 影响说明 - 离任未导致董事会相关人数及比例不合规[4] - 不会对公司日常经营产生不利影响[6]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超2.5亿元综合授信额度，有效期12个月[2] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》已获董事会全票通过，待股东会审议[3][4] 会议信息 - 2025年8月15日召开第七届董事会第十七次会议，8位董事均出席[3]

上市与股权结构 - 公司于2020年7月2日获证监会批准发行1200.00万股，2021年11月15日在北交所上市[3] - 公司发起设立时注册资本为1000.00万元[4] - 创远电子持股700万股，占比70%；吉红霞持股150万股，占比15%等[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 影响中小股东利益重大事项，股东大会应对中小股东表决情况单独计票并披露[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[48] - 董事会每年至少召开两次会议，需10日前书面通知全体董事[59] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[59] 独立董事相关 - 董事会设3名独立董事，至少1名会计专业人士[62] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[63][64] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[68] 财务与利润分配 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[80] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[80] - 公司实行持续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红方式[81] 其他 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[97] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，尚需股东会审议[97] - 公司指定北交所网站等作为信息披露媒体[88]