上市与股权结构 - 公司于2020年7月2日获证监会批准发行1200.00万股，2021年11月15日在北交所上市[3] - 公司发起设立时注册资本为1000.00万元[4] - 创远电子持股700万股，占比70%；吉红霞持股150万股，占比15%等[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 影响中小股东利益重大事项，股东大会应对中小股东表决情况单独计票并披露[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[48] - 董事会每年至少召开两次会议，需10日前书面通知全体董事[59] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[59] 独立董事相关 - 董事会设3名独立董事，至少1名会计专业人士[62] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[63][64] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[68] 财务与利润分配 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[80] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[80] - 公司实行持续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红方式[81] 其他 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[97] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，尚需股东会审议[97] - 公司指定北交所网站等作为信息披露媒体[88]