制度修订 - 2025年8月15日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度失效[27] 人员设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[6] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 解聘或辞职2个交易日内公告并报北交所备案[11] 履职规定 - 负责信息披露等多项事务，协助加强治理机制建设[15][16] - 履职受阻可向北交所报告，应签订保密协议[20] 配套保障 - 公司为秘书履职提供便利，保证其参加北交所后续培训[19][20] 离职要求 - 被解聘秘书离任前接受审查并移交事务[22] 办公室设置 - 董事会下设办公室，秘书为负责人[24]