制度审议 - 2025年8月15日董事会通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 加强承诺管理，规范履约，保护中小投资者权益[5] - 公开承诺应具体、明确，含事项、方式、时限[8][9] - 履行有问题应告知并提供担保，达条件及时履行[10] - 定期报告披露承诺情况，董事会督促遵守[10] - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可操作[10][11] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，原制度失效[15]

制度相关 - 2025年8月15日公司通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，8票同意[2] - 暂缓、豁免披露有关信息登记资料保管期限为10年[12] 报送要求 - 公司和信息披露义务人应在报告公告后10日内报送相关登记材料[14]

内部控制制度修订 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过修订《内部控制制度》议案，表决8同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 内部控制目的与要素 - 建立内部控制制度目的包括确保法规执行、提高效益等[7] - 内部控制应考虑目标设定、内部环境等要素[8] 内部控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购和费用及付款等营运环节[10] 专门管理制度 - 应建立印章使用管理、对外担保管理等专门管理制度[11] 子公司管理控制 - 重点加强对控股子公司管理控制，包括委派人员、建立制度等[13] - 对控股子公司管理控制包括建立制度、督导计划、要求报告等活动[14] 关联交易内控 - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[17] - 应明确股东会、董事会对关联交易审批权限，规定审议程序和回避表决要求[17] - 审议需独立董事专门会议事先审议的关联交易事项时，应提交材料，可聘请中介机构出具报告[19] - 审计委员会至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[23] - 与关联方交易应签订书面协议，明确权利义务及法律责任[22] 对外担保 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[24] 募集资金使用 - 募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则，注重使用效益[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[32] 重大投资 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险、注重投资效益[34] - 委托理财事项由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[34] - 进行衍生品投资应制定决策程序、报告制度和监控措施，限定投资规模[34] 信息披露与管理 - 应建立《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》[37][38] - 责任人及时报告重大信息，相关人员有保密义务[37][38] - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[38] - 董事会秘书应对内部重大信息分析判断，按规定披露[38] - 董事会办公室跟踪公开承诺事项落实情况并按规定披露[38] 内部审计与评价 - 设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷并提建议[40] - 内部审计部门检查内控运行情况，形成报告报审计委员会[41] - 董事会依据内审报告审议评估内控，形成自我评价报告[41] - 注册会计师可对公司财务报告内控情况出具评价意见[42] - 若注册会计师对内控有效性有异议，董事会应专项说明[43] 绩效考核与责任追究 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[43]

制度审议 - 2025年8月15日公司董事会通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》[3] 印章管理 - 制度涵盖公司及子公司有法律效力的印章[6] - 总裁授权综合部管理、制发和登记印章[9] 刻制流程 - 部门刻章需申请，经批准后综合部安排[10] - 公章等刻制需部门申请，经审核和总裁批准[12] 停用处理 - 印章停用需交综合部按规定销毁或封存登记[13] 使用规范 - 印章专人保管，用章执行审批和登记手续[15][19] - 未使用盖章文件需交回销毁[20] - 综合部和使用保管部门定期检查用印情况[27]

制度审议 - 2025年8月15日董事会通过修订资金占用管理制度议案，待股东会审议[3] 资金占用规定 - 明确经营性和非经营性资金占用定义[7] - 公司不得为关联方违规提供资金[9] 责任与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人[11] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[11] - 审计部门监督检查经营和内控情况[14] 审计与机制 - 年度聘请会计师事务所审计关联方资金占用[14] - 董事会建立“占用即冻结”机制[15] 制度生效与解释 - 制度经股东会批准生效，由董事会解释[20]

制度审议 - 2025年8月15日公司董事会审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[9] - 会计报表附注等财务信息披露重大错误或遗漏认定情形[11][12] - 业绩预告与年报业绩不一致认定为重大差异[12] 处理流程 - 财务或其他年报信息披露差错内部审计调查提交审议[10][14] - 年报信息披露差错公司追究责任不影响监管追责[15] 责任追究 - 分从重加重、从轻减轻或免于处理情形[16][17] - 主要形式包括责令改正、通报批评等[17] - 结果纳入年度绩效考核指标[17] 其他 - 季度、半年报信息披露差错参照执行[19] - 制度由董事会负责解释修订并生效[20]

会议决议 - 2025年8月15日《关于修订<网络投票实施细则>的议案》获董事会通过，待股东会审议[3] 网络投票要求 - 股东会通知明确投票代码等事项[8] - 提前申请开通网络投票服务并录入、复核信息[8] - 提前提供股东资料，股权登记日和投票日至少间隔2日[8][9] 投票表决规则 - 除累积投票制外逐项表决，按时间顺序表决不同议案[11] - 累积投票超规定选举票视为弃权[11] - 关联股东不参与表决，剔除其投票计结果[12] 中小股东权益 - 审议重大事项单独统计披露中小股东投票情况[12] 结果确认与施行 - 公司及律师确认投票数据，有异议向北交所提出[14] - 细则自股东会审议通过之日起施行[18]

关联交易制度审议 - 2025年8月15日公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] - 本制度自股东会审议通过生效，原关联交易管理制度失效[32] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人或法人为公司关联方[10][12] 关联交易审批 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，经董事会审议后提交股东会[16] - 公司为关联方提供担保不论数额大小均提交股东会审议[17] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需提交董事会审议[18] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需提交董事会审议[18] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23][24] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格则按成本加成定价，两者皆无则参照评估机构评估价值由双方协商定价[14] 关联交易执行 - 关联交易执行中协议主要条款发生重大变化，公司按变更后交易金额重新履行审批程序[14] - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行审议程序[24] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[24] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，按公司章程普通决议表决[24] 其他规定 - 公司与关联方达成需股东会审议的关联交易事项，若交易标的为股权以外的非现金资产，应聘请资产评估机构进行评估，评估基准日距评估报告使用日不得超过一年[17] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，对方应当提供反担保[17] - 公司董事等应及时告知公司其与公司的关联关系[12] - 公司应采取措施防止关联方干预公司经营、占用或转移公司资金资产及资源[12] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[27] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易影响股价需参照披露[28][29]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-082 创远信科（上海）技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 14《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"母公司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、 高效、有序地运作，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本 ...

制度修订 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，表决8同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] - 制度2025年8月18日生效，原制度自动失效[31][32] 管理工作 - 工作目的有形成双向沟通渠道等五项[7] - 工作原则有合规性等四项[9] - 主要对象包括投资者、分析师、媒体等[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等九项[11] - 沟通主要方式有公告、股东会等多种[11] 信息披露 - 应在北交所网站第一时间公布应披露信息，其他传媒不得先于指定媒体[12] - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[16] 会议安排 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发通知[15] - 出现现金分红未达规定等五种情形按规定召开投资者说明会[16] 职责分工 - 董事长是事务第一责任人，董事会秘书负责组织协调[18] - 主要职责包括拟定制度、沟通联络等八项[19] 人员要求 - 相关人员活动中不得有透露未公开信息等八种情形[21] - 员工需具备品行、专业知识等素质和技能[21] 其他规则 - 接待投资者按电话咨询、实地参访等规则进行[25] - 工作实行档案化管理，记录参与人员等内容[26] - 媒体采访经董事长同意，由董事会秘书统一安排[30]