资本变动 - 公司注册资本拟由86,478,753元增加至95,126,628元[3] - 公司已发行股份数拟由86,478,753股增加至95,126,628股[5] - 2024年年度权益分派以86,478,753股为基数，每10股转增1股[105] - 公司股本转增8,647,875股，注册资本变更为95,126,628元[105] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同类别股份总数25%[7] 股东权益与诉讼 - 股东按所持股份份额获股利和其他利益分配[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后未在30日内提起诉讼，股东可自行起诉[12] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%由股东会决定[17] - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元交易由股东会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[18] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二，2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[57] - 董事会可根据总经理提名聘任或解聘副总经理等高管并决定报酬和奖惩[61] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[67] 利润分配 - 公司分配税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[86] - 公司在当年净利润和年末未分配利润为正且无重大资金支出时，每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[87] - 调整利润分配政策议案减少每年现金分红比例，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[93] 其他 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[106] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[106]

组织架构调整 - 2025年6月26日会议审议通过调整组织架构议案[3] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 调整符合发展需求，提高效率，促进稳健发展[6] - 调整不会对生产经营产生不利影响[7] 公告信息 - 备查文件为会议决议[8] - 公告于2025年6月30日发布[8]

人事变动 - 2025年6月26日公司聘任姜其虎为证券事务代表，任职期限生效[2] - 姜其虎持有公司1股股份，占股本0.000001%[2] - 姜其虎历任浩淼多个职务，现任证券事务代表[5] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

人事变动 - 2025年6月26日公司聘任徐晓辉为审计部负责人[2] 人员信息 - 徐晓辉间接持有公司股份26752股[2] - 徐晓辉履历丰富，现任总经办主任、审计部部长[4] 变动影响 - 本次聘任将加强公司内部审计工作[6]

权益分派 - 2024年年度合并报表母公司未分配利润196,223,493.75元，母公司未分配利润195,342,447.76元，资本公积152,923,227.96元[2] - 转增8,647,875股，派发现金红利8,647,875.30元[2] - 以86,478,753股为基数，每10股转增1股、派1元，分红后总股本95,126,628股[3] 时间安排 - 权益登记日2025年6月12日，除权除息日2025年6月13日[6] - 送（转）股及现金红利2025年6月13日到账[7] 股份变动 - 限售流通股变动前38,697,756股占比44.75%，后42,567,531股占比44.75%[10] - 无限售流通股变动前47,780,997股占比55.25%，后52,559,097股占比55.25%[10] 收益情况 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.2元[11]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-042 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 58,124,723 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月19日通过中证路演中心网络召开 [3] - 参会人员为参与2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理倪军等 [3] 产品技术与项目进展 - 公司数年前关注人工智能在消防车领域应用，已应用于无人驾驶消防机器人等产品并销售，后续将加大在应急救援板块应用 [4] - 科技部项目涉及31米六足履式举高灭火机器人等研发，某部委项目涉及空地协调无人机等研发；科技部项目产权依研发情况而定；31米六足履式举高灭火机器人处于中期样机试制测试实验阶段，大型储罐灭火智能装备系统预计2026年一季度进入样机试制测试阶段；国家级项目有财政补贴 [5] - 灭火无人机消防车联合高校等攻克技术难题，具有大载荷等技术优势，下一步进入生产试制阶段，取得资质后推向市场 [7] 行业前景与公司优势 - 政策引领应急产业发展，应急救援行业前景广阔，预计未来3 - 5年市场规模年均增长率12% - 15%，2028年突破3万亿；本行业本期整体业绩稳定增长 [8][10] - 公司具有生产能力、人才、研发技术、品牌与资信等优势，占地307.29亩，有高精尖生产设备300余台套，董事长担任相关委员，有差异化产品，获多项认证 [10] 公司盈利与业务发展 - 公司未来盈利增长点包括大载荷无人机协同高空灭火装备等智能化装备，通过产品迭代、拓展市场、拓展业务、品牌宣传等提升盈利能力 [11] - 2024年真火模拟系统营收1320.07万元，占比2.42%，有标准化和定制化项目，后期会升级系统并收费，有广东省某消防支队培训基地项目待交付 [13] - 2024年灭火机器人销售收入579.64万，毛利率较高 [16] 财务相关情况 - 2024年坏账准备和资产减值准备计提1932.41万元，新厂区累计计提折旧和摊销970万元 [16] - 1年以内应收账款占比85.75%，1 - 2年及2年以上客户多为政府单位等，未收回因财政资金紧张等；公司采取线上线下催收及司法途径催收长账龄欠款 [17][18] 子公司与并购重组 - 子公司包括明光浩淼流体技术有限公司等，各有不同业务；部分子公司正采取措施争取扭亏为盈 [18][19] - 公司希望在高端智能装备领域及产业链上下游寻找合作企业，如有计划将及时披露 [20] 出海与新厂区规划 - 公司将根据需要布局出海业务，在新加坡设子公司以拓展海外市场 [21] - 新厂区因政策规定部分工序搬回老厂区影响使用效率，公司正筹划新项目争取投产 [22] 市值管理举措 - 公司将合规开展市值管理，提升经营管理水平，做好投资者关系管理，拟举办投资者开放日活动 [23][24]

北交所市场表现 - 5月21日北交所个股合计成交量18.83亿股，成交额411.12亿元，较上一交易日减少6.11亿元 [1] - 收盘上涨个股60只，占可交易个股的22.56%，其中宁新新材涨停，灵鸽科技、大地电气、东方碳素涨幅居前，分别上涨16.48%、11.93%、11.54% [1] - 收盘下跌个股205只，旭杰科技、路斯股份、胜业电气跌幅居前，分别下跌14.03%、12.68%、12.68% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元股票147只，五新隧装、国航远洋、锦波生物成交额居前，分别为11.99亿元、8.80亿元、8.39亿元 [1] - 换手率超10%个股93只，其中27股换手率超20%，武汉蓝电、宁新新材、胜业电气换手率最高，分别为44.44%、42.66%、40.17% [1] - 五新隧装成交额最高达11.99亿元，但股价下跌12.01% [1] 重点个股表现 - 灵鸽科技收盘价31.80元，涨幅16.48%，换手率39.52%，成交额8.34亿元 [1] - 锦波生物收盘价577.50元，涨幅9.17%，成交额8.39亿元 [1] - 宁新新材收盘价17.29元，涨幅30.00%，换手率42.66%，成交额5.16亿元 [1] - 武汉蓝电收盘价51.90元，涨幅10.87%，换手率44.44%，成交额4.56亿元 [1]

会议信息 - 公司于2025年4月24日刊登会议决议及召开股东大会通知公告[2] - 2025年5月20日14:00召开股东会，由董事会召集、董事长主持[2] - 股东会网络投票时间为2025年5月19日15:00至20日15:00[2] 参会情况 - 出席股东会人员55名，代表股份58,124,723股，占总股本67.21%[4] 表决结果 - 各议案表决同意股数均为58,124,723股，占本次股东会有表决权股份总数100%[9][10][11][12][14][15][16][17][18] - 《2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意股数340,021股，占中小股东有表决权股份总数100%[16] 决议效力 - 本次股东会召集、召开、表决程序等符合规定，召集人及与会人员资格合法有效[3][5][19] - 本次股东会决议合法、有效[20]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-040 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-019），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=cf7 ...