会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[4] 时间地点 - 现场会议2025年5月20日14:00召开[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 登记时间为2025年5月19日14:00 - 16:00[24] 会议地点 - 现场会议在安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室[11] - 登记地点在安徽省明光市嘉山大道80号公司办公楼四楼董事会办公室[24] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、独立董事报告等多项议案[12] 其他 - 议案（七）对中小投资者单独计票[22] - 会议联系人倪红艳，电话0550 - 8156287[24]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，韦邦国为主任委员[1] 会议审议事项 - 2024年2月20日与财务沟通2023年度快报，了解监管风险提示及指标波动原因[3] - 2024年3月12日审计委员会一季度会议审议2024年度审计计划[3] - 2024年4月15日审议2023年度会计报告等议案[4] - 2024年8月21日审计委员会审议2024年半年报[4] - 2024年10月23日审计委员会议审议三季度报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，内容真实完整[5] - 审计委员会认为公司内部控制体系建设及运行有效[10] 审计监督协调 - 审计委员会监督容诚会计师事务所工作，其遵循独立等原则[7] - 审计委员会协调治理层等沟通配合[8]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计浩淼科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浩淼科技董事会负责内控建立健全和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 浩淼科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[9]

股东大会信息 - 2025年4月7日刊登第一次临时股东大会通知公告[1] - 4月22日14:00在安徽明光市公司会议室召开[2] - 网络投票时间为4月21日15:00至4月22日15:00[2] 股东出席情况 - 40名股东及代表参会，代表53,601,174股，占比61.98190%[5] - 39名现场参会，代表53,601,154股，占比61.98188%[5] - 1名网络投票，代表20股，占比0.00002%[5] 议案表决结果 - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》全票通过[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月22日在明光市召开[2] - 出席和授权出席股东40人，持股53,601,174股，占比61.98190%[3] - 网络投票股东1人，持股20股，占比0.00002%[3] 议案表决 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》获2/3以上通过[5] - 表决同意股数53,601,174股，占比100%[5]

文章核心观点 - 浩淼科技今日涨停，介绍其当日交易数据、龙虎榜情况及近半年上榜表现 [2] 公司交易数据 - 浩淼科技今日涨停，全天换手率17.84%，成交额1.56亿元，振幅36.66% [2] 龙虎榜情况 - 该股因日涨跌幅达30.00%、日价格振幅达36.66%上榜，营业部席位合计净买入1511.09万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5434.66万元，买入成交额3472.88万元，卖出成交额1961.78万元，净买入1511.09万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券上海溧阳路证券营业部，买入金额1272.61万元；第一大卖出营业部为国信证券深圳互联网分公司，卖出金额755.83万元 [2] 近半年表现 - 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均涨2.28%，上榜后5日平均跌0.37% [2] 4月9日交易公开信息 - 展示了买一至买五、卖一至卖五的会员营业部名称、买入金额和卖出金额 [2]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-015 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日召开，4月3日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

利润分配制度修订 - 2025年4月7日董事会审议通过修订议案，待股东大会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 决策程序 - 利润分配方案需股东大会二分之一以上表决权通过[11] - 调整利润分配政策议案董事会过半数、股东大会三分之二以上通过[12] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会二个月内完成股利派发[16] 现金分红政策调整 - 调整需满足条件、论证、履行程序，股东大会三分之二以上通过[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交审议[6]