制度审议 - 对外投资管理制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需股东会审议批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10％以上等情况，需董事会批准[12] - 未达董事会、股东会审议标准的对外投资事项经董事长审议通过即可执行[13] 适用规定 - 对外投资设立公司可分期缴足出资额的，以全部出资额为标准适用规定[15] - 委托理财事项以发生额连续十二个月内累计计算，达标准适用规定[15] 部门职责 - 投资业务部门负责投资项目信息收集等工作[15] - 总经理为对外投资实施主要负责人[15] - 审计部负责对对外投资进行定期审计[16] 检查审计 - 公司在每年度末对投资项目进行全面检查[22] - 对控股子公司进行定期或专项审计[22]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-052 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，行使《公司章程》 中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月16日14：00召开[8] - 网络投票7月15日15:00 - 7月16日15:00[8] - 股权登记日为2025年7月9日[10] - 会议地点在安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室[11] 审议事项 - 包括增加注册资本等议案[12][13] 登记相关 - 登记时间为2025年7月15日8:30 - 11:30[15] - 地点在公司办公楼四楼董事会办公室[15] 其他 - 联系人倪红艳，电话0550 - 8156287等[16] - 与会股东费用自理[16]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-046 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-047） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 86,478,753 股为基 数，向全体股 ...

股本与注册资本 - 公司以86,478,753股为基数每10股转增1股，股本转增8,647,875股[5] - 公司注册资本变更为人民币95,126,628元[5] 议案表决 - 《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[8] 人员聘任 - 拟聘任徐晓辉为审计部负责人，姜其虎为证券事务代表[15] 子公司调整 - 安鲁公司原认缴注册资本1000万元，浩淼流体认缴650万元持股65%，薛天忠认缴350万元持股35%[16] - 拟减少安鲁公司认缴注册资本至500万元，浩淼流体认缴325万元持股65%，薛天忠认缴175万元持股35%[16] 其他事项 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[17] - 拟召开2025年第二次临时股东会，公告编号2025 - 050[18] - 多项制度细则公告编号为2025 - 076至2025 - 084[12] - 增加注册资本等议案及制定修订制度议案尚需提交股东会审议[5][9]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-078 明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安 防科技股份公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-056 明光浩淼安防科技股份公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《明光浩淼安防科技股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发 ...

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情形须经股东会审议[13] - 对外担保提交董事会审议需三分之二以上董事同意[13] - 应由股东会审批的担保，须经董事会审议通过后提交[13] 合同管理 - 订立担保合同需审查主合同，违规要求修改，拒绝则拒绝担保并汇报[21] - 担保合同变更需报批，原合同作废[28] - 担保债务展期需重新履行审批程序[29] 后续管理 - 指派专人关注被担保人情况，异常及时报告[26] - 所担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[26] 信息披露与追责 - 担保事项经审议批准后按规定履行信息披露义务[30] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害，公司追究责任[32]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-084 明光浩淼安防科技股份公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第10号—市值管理》《北京证券交易所股票上市规则 》等法律法规、规范 性文件及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）市场上存在的已经或者将给公司造成不 ...

投资者关系管理制度 - 2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过[2] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[6] - 原则有充分性、合规性等[6] 管理工作相关 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 沟通内容涵盖定期报告等[9] - 管理方式有定期报告与临时报告等[10] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，董事长等为发言人[19] - 岗位职责包括拟定制度等[20] - 工作人员需全面了解公司情况[21] 其他 - 活动应建立完备档案制度[22] - 制度解释权和修订权归董事会[25] - 经董事会审议通过后生效[26]