制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[2] 解聘规定 - 解聘董事会秘书需充足理由，特定情形应1个月内解聘[9] 公告报备 - 聘任、解聘或辞职应2个交易日内公告并向北交所报备[10] 职责范围 - 负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理事务[12][13][14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

累积投票细则 - 累积投票实施细则经2025年6月26日董事会审议通过，待股东会审议[2] - 特定情况选举董事应采用累积投票制[6] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会或3%以上股份股东提名[8] - 独立董事候选人由董事会或1%以上股份股东提名[8] 股东权益 - 10%以上表决权股份股东可自行召集临时股东会[10] 投票计算 - 股东累积表决票数按股份数与选举董事人数乘积计算[13] - 多轮选举时重新计算累积表决票[13] - 选举非/独立董事投票表决权按股份数与应选人数乘积算[16] 细则施行 - 细则经股东会审议通过后施行[23]

制度审议 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过[2] 披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后出现特定情形应及时披露并说明情况[9][11] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[10][11] 内部流程 - 暂缓、豁免披露内部审核需业务部门提交、董秘审核、董事长审批[17] 其他规定 - 相关资料保管期限为十年[13] - 应在年报等公告后10日内报送涉商业秘密相关材料[17] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[23]

内部审计制度通过情况 - 内部审计制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[2] 审计委员会与审计部要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] - 审计部人员配置不少于1名专职人员[8] - 审计委员会至少每季度召开会议审议审计部计划和报告[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] - 审计部至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[12] 资料保存与检查重点 - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[13] - 审计部将大额非经营性资金往来等内控作为检查评估重点[15] 报告与评估要求 - 审计委员会出具年度内控自我评价报告，董事会形成决议[17] - 若事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需专项说明[18] - 审计委员会监督指导内审机构开展内控检查评价[20] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[20] 奖惩与制度生效 - 公司对有突出贡献的内审人员给予表扬或奖励[27] - 拒绝提供资料等单位和个人受处罚[28] - 利用职权谋私利等审计人员受处罚[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

制度情况 - 《承诺管理制度》经2025年6月26日董事会审议通过，待股东会审议[2] - 制度目的是规范承诺行为，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确，承诺人有忠实勤勉义务[6] - 承诺前应分析可实现性，审批及补救措施要明确[7] 履行与变更 - 承诺人应守信履行，不得无故变更或不履行[7] - 无法履行可变更或豁免，需披露原因并提替代承诺[8] 生效实施 - 制度自股东会通过生效，由董事会制定和解释[10][11]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，董秘及财务负责人各1名[6] - 经理人员每届任期3年，可连聘连任[7] 人员管理 - 经理人员发生规定情形，1个月内离职[8] - 总经理代职超30个工作日，董事会决定代理人[11] 会议制度 - 总经理办公会定期会议每月初召开，特定情况5日内开临时会[17][19] - 会议纪要保存不少于5年[26] 审批与报告 - 总经理年度累计审批不超预算额度[31] - 总经理中期或年末向董事会报告工作并提前十日交书面材料[36] 会议组织 - 总经理召集主持会议，不能出席时指定代召集主持[21] - 总经理办公室负责会务，议程及范围审定后提前一天通知[21] 参会人员 - 总经理办公会固定人员有总经理、副总经理等[21] 决议形成 - 会议决议按民主集中制，总经理可行使否决或决定权[24] - 关联交易表决有关联关系应回避[25] 决议执行 - 会议决定或决议由总经理办公室督办，部门落实[27] 考核奖惩 - 总经理考核奖惩按与董事会责任书执行，财务负责人等按与总经理签订的执行[34]

利润分配制度 - 利润分配管理制度于2025年6月26日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[6] 分红方式及条件 - 优先采用现金分红，需满足未分配利润等多项条件[10] 决策程序 - 利润分配方案提交股东会需1/2以上表决权通过[11] - 调整利润分配政策议案，董事会全体董事过半数通过，股东会2/3以上表决权通过[13] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会二个月内完成派发[17] 政策调整 - 调整《公司章程》现金分红政策需满足条件，经论证和程序，2/3以上表决权通过[18]

审计委员会规则 - 审计委员会工作细则于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议通过[2] - 委员由3名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[6] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 会议相关 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[16] - 会议应有三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 职责与流程 - 负责审核财务信息、监督审计和内控[9] - 部分事项经其同意后提交董事会审议[11] - 工作组需提供相关书面资料[14] - 会议议案及表决结果书面报董事会[20]

制度审议 - 会计师事务所选聘制度2025年6月26日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 审计业务限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 文件保存与选聘时间 - 选聘文件资料保存至少10年[16] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[19] 信息披露 - 披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[25] - 每年披露履职评估及监督职责情况报告[25] - 变更时披露前任情况、上年度审计意见等信息[25] 违规处理 - 审计委员会发现违规严重报董事会处理[26] - 董事会可通报批评责任人[26] - 股东会可解聘，违约损失责任人承担[26] - 严重时对责任人经济处罚[26] - 特定严重行为事务所，股东会决议后不再选聘[27]

制度审议与生效 - 独立董事工作制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本工作制度经股东会审议通过后于2025年6月30日生效实施[51][52] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于董事会成员三分之一，至少有1名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 有证券期货违法犯罪等多种情况的不得担任[10][12] 任职期限与限制 - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[14] 工作要求 - 独立董事每年对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见[10] - 董事会专门委员会会议前公司原则上应不迟于3日提供资料[20] - 公司保存会议资料、独立董事工作记录及资料至少10年[20][25] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[26] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[33] - 提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[38] - 北交所5个交易日内审查候选人资格[40] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[40] 监督与处理 - 北交所对独立董事未尽勤勉义务行为提醒教育[43] - 独立董事连续两次不亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[44] 其他 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[49]