提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7][8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 会议相关规定 - 会议提前3天通知，紧急情况可随时通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 可现场或通讯会议，表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 其他 - 有利害关系委员应回避表决[19][21] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[21][22]

薪酬与考核委员会概况 - 工作细则于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议通过[2] - 成员由3名董事组成，含两名独立董事[6] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议，会前3天通知委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 职责与实施 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[4] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 其他 - 下设办公室负责提供资料、筹备会议和执行决议[6] - 工作细则自通过之日生效，由董事会负责解释[19][20]

制度情况 - 防范控股股东及关联方资金占用管理制度于2025年6月26日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 制度适用 - 制度适用于控股股东等与公司及子公司资金管理[5] 资金占用 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用等[7] 责任与措施 - 董事长是防资金占用第一责任人，财务部定期检查上报[13] - 发生侵占董事会采取措施，可司法冻结股份，应披露情况[14]

网络投票细则 - 网络投票实施细则于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权，待股东会审议[2] 协议签订 - 公司应在网络投票首日的3个交易日前（不含当日）与信息公司签订协议[7] 时间间隔 - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] 中小股东定义 - 中小股东指除特定关联方外的其他股东[13] 表决权征集 - 公司董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[13]

制度审议与生效 - 重大信息内部报告制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过[2] - 制度经公司董事会审议批准后于2025年6月30日生效实施[49][50] 报告义务主体 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人需履行重大信息报告义务[5] - 公司信息报告义务人及具有保密义务的人员包括董事、高管等多类人员[34] 报告情形与标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需在发生后一日内报告[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超500万元需报告[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超500万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 公司与自然人发生30万元以上关联交易需报告[16] - 公司与关联法人发生超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易需报告[16] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元重大诉讼、仲裁事项需报告[17] 报告流程 - 信息报告义务人应在知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告[29] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报可能发生的重大信息[30] - 董事会、股东会就重大事件作出决议，信息报告义务人应在当日报告决议情况[30] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内进行评估、审核并判定处理方式[32] 信息分级与管理 - 公司根据未公开重大信息对股价影响划分为绝密、机密、秘密三级[35] - 绝密级信息由董事长或总经理确定，公开前知情人员控制在董事、总经理和董事会秘书范围内[36] - 机密级信息可由其他董事等确定，公开前知情人员控制在一定范围内[36] - 秘密级信息可由各部门和控股子公司企业负责人确定，公开前知情人员控制在必要接触人员范围内[36] 责任划分 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[39] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[39] - 公司审计委员会成员对其他报告人负有监督义务[42] 违规处理 - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[45] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求承担损害赔偿责任[45] 其他说明 - 本制度未尽事宜按相关法律和公司章程规定执行[47] - 本制度解释权属公司董事会[48]

制度通过情况 - 制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况属于内幕信息[8][9] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等[13] 材料报备与保存 - 上市公司披露重大事项时应及时报备内幕信息知情人档案相关材料[15] - 登记备案材料自登记之日起至少保存十年[17] 登记管理工作 - 公司实施股权激励计划等事项应做好内幕信息知情人登记管理工作[16] 违规处理 - 公司自查发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送北交所及安徽证监局备案[28] - 持有公司5%以上股份的股东违反规定擅自泄露信息，公司可追究其责任[27] 信息管理要求 - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书[20] - 公司须向其他内幕信息知情人员提供未公开信息时，应报董事会办公室备案并签署保密协议或取得承诺[21] - 内幕信息依法公开前，知情人不得买卖公司股票等[23] - 内幕信息知情人将载有内幕信息资料妥善保管[20] - 内幕信息知情人违反规定给公司造成损失，公司可给予多种处分并追究责任[27] - 内幕信息知情人违反法律构成犯罪，将移交司法机关处理[27]

股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[7] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求时，应召开临时股东会[7] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[11] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] - 单独或合并持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2个交易日内发补充通知[19] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[34][35] - 关联交易事项须经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[39] 其他规则 - 职工代表大会需全体职工代表2/3以上出席方可召开[46] - 职工代表董事经参与投票职工过半数通过选举产生[47] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[53]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[2] 解聘规定 - 解聘董事会秘书需充足理由，特定情形应1个月内解聘[9] 公告报备 - 聘任、解聘或辞职应2个交易日内公告并向北交所报备[10] 职责范围 - 负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理事务[12][13][14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

累积投票细则 - 累积投票实施细则经2025年6月26日董事会审议通过，待股东会审议[2] - 特定情况选举董事应采用累积投票制[6] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会或3%以上股份股东提名[8] - 独立董事候选人由董事会或1%以上股份股东提名[8] 股东权益 - 10%以上表决权股份股东可自行召集临时股东会[10] 投票计算 - 股东累积表决票数按股份数与选举董事人数乘积计算[13] - 多轮选举时重新计算累积表决票[13] - 选举非/独立董事投票表决权按股份数与应选人数乘积算[16] 细则施行 - 细则经股东会审议通过后施行[23]

制度审议 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过[2] 披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后出现特定情形应及时披露并说明情况[9][11] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[10][11] 内部流程 - 暂缓、豁免披露内部审核需业务部门提交、董秘审核、董事长审批[17] 其他规定 - 相关资料保管期限为十年[13] - 应在年报等公告后10日内报送涉商业秘密相关材料[17] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[23]