证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-064 镇江三维输送装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备股份 | | | | | | | | | | | | | | 第一条 为维护镇江三维输送装备股份 | | | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | | | | | | | | | | ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 国枫律股字[2025]H0035 号 致：镇江三维输送装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《镇江三维输送装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-098 镇江三维输送装备股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-060 镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 70,506,467 股，占公司有表决权股份总数的 58.7554%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-063 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-062 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-089 镇江三维输送装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-086 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 镇江三维输送装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.08 修订<董事会审计委员会工作细则>，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 人员组成 第一条 为强化镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.09 修订<董事会提名委员会工作细则>，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-087 镇江三维输送装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 本工作细则所称高级管理人员，是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，规范董事及高 ...

板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌0.61% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.13% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 阳谷华泰(300121)涨幅5.85%居首 收盘价15.74元 成交24.51万手 成交额3.72亿元 [1] - 远翔新材(301300)上涨1.49% 收盘价40.88元 成交8829.17手 成交额3586.36万元 [1] - 震安科技(300767)上涨1.37% 收盘价22.26元 成交14.29万手 成交额3.16亿元 [1] 领跌个股表现 - 利通科技(832225)下跌2.48%领跌 收盘价24.33元 成交2.61万手 成交额6395.64万元 [2] - 黑猫股份(002068)下跌2.41% 收盘价11.33元 成交22.06万手 成交额2.51亿元 [2] - 科创新源(300731)下跌1.88% 收盘价46.88元 成交8.27万手 成交额3.90亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈现分化 主力资金净流出727.72万元 游资资金净流入4834.55万元 散户资金净流出4106.83万元 [2] - 阳谷华泰获得主力资金净流入2958.65万元 主力净占比5.86% [3] - 震安科技获得主力资金净流入1851.89万元 主力净占比4.76% [3] - 联科科技获得主力资金净流入502.14万元 主力净占比5.71% [3]