公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[3][5] - 2024年召开2次独立董事专门会议、5次审计委员会会议、1次提名委员会会议[4][6] 财务相关 - 2024年度续聘公证天业为财务报告审计机构[10] - 2024年实施两次权益分派，分别于6月5日和9月24日完成[13][14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作18天[15] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] - 2024年召开提名、薪酬与考核委员会会议[6] 权益分派 - 2024年实施两次权益分派，6月5日和9月24日完成[13] 审计机构 - 续聘公证天业为2024年度财务报告审计机构[10] 独立董事履职 - 王廷2024年现场工作15天，2025年继续履职[14][19] - 独立董事参与培训、沟通、核查等工作[15][16][17][18]

会议安排 - 2025年4月21日提议召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议2025年5月21日9：30召开，网络投票2025年5月20日15:00—2025年5月21日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月15日[9] - 会议地点为镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号公司二楼会议室[9] - 会议登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[24] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[10][11][12] - 审议2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等议案[13][14][15] - 审议提名公司第四届董事会成员、2025年度董事和监事薪酬方案等议案[19][20][21][22] 公司决策 - 拟续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构[15] - 公司拟进行2024年度权益分派[16] - 公司拟使用不超过1.3亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 其他信息 - 议案序号八、十二对中小投资者单独计票[23] - 会议联系人是范雪飞，有联系电话、传真、电子邮箱等信息[25] - 会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理[25] - 备查文件有相关董事会、监事会会议决议[26]

一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-006 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] - 拟定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等4项议案无需提交股东大会审议[5][12][22][23] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等9项议案尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][15][16][17][19][26] 资金安排 - 公司拟使用不超过1.3亿元闲置自有资金进行现金管理[20] - 董事会授予董事长2025年度签署不超1亿元银行贷款法律文件权限[23]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润28,862,413.87元，母公司未分配利润27,699,634.96元[2] 利润分配 - 总股本120,000,005股，每10股派现1.8元，预计派现21,600,000.9元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 满足条件每年至少现金分利一次，不少于当年可分利润10％[8] - 重大支出达特定标准可不现金分红[9] 决策进展 - 2025年4月21日董事会、监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][5] - 独立董事同意预案，认为符合规定不影响经营[6] - 按规划分配利润，方案符合承诺，通过后2个月内实施[12][13]

审计相关 - 审计公司对三维股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为三维股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6][7] - 审计报告日期为2025年4月21日[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为27,129.40万元，2023年为26,698.03万元，同比增长1.62%[5][18] - 2024年净利润3376.06万元，2023年为3913.17万元，同比下降13.73%[18][192] - 2024年末资产总计369,793,768.70元，较2023年末下降1.96%[14] - 2024年末负债合计76,985,114.16元，较2023年末增长1.23%[16] - 2024年末所有者权益合计292,808,654.54元，较2023年末下降2.76%[16] 财务数据变动 - 2024年末货币资金178,614,437.56元，较2023年末增长41.33%[14] - 2024年末交易性金融资产11,000,000.00元，较2023年末下降84.93%[14] - 2024年末合同负债10,203,880.12元，较2023年末增长47.67%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37,816,097.19元，较2023年下降6.14%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额58,875,503.52元，较2023年增长303.72%[19] 子公司情况 - 公司持有镇江市邦禾螺旋制造有限公司70%股权[50][196] - 镇江市邦禾螺旋制造有限公司2024年度营业收入2611万元，净利润 - 84.82万元[199] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未产生重大影响[129] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，未产生重大影响[130] 税收情况 - 公司及子公司镇江市邦禾螺旋制造有限公司通过高新技术企业复审或获批，本期应纳税所得享受15%税收优惠[133]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为1100万元[5] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为76.93万元[5] - 2024年度往来资金利息为35.71万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额为362.64万元[5] - 2024年期末往来资金余额为850万元[5]

募集资金情况 - 2022年8月11日募集资金总额1.56亿元，净额1.4078018869亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用1743.373255万元，各项目有具体使用金额[12] - 截至2024年12月31日，账户余额1.3076922581亿元[12] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，苏州银行、浦发银行、交通银行存储余额分别为4071.420394万元、3880.552043万元、5124.950144万元[13] 资金使用情况 - 报告期无募集资金置换自筹资金和暂时补充流动资金情况[15][16] - 报告期使用暂时闲置募集资金现金管理，累计4.05亿元，收益301.314138万元[17][18] - 2023年8月23日拟用不超1.27亿元闲置资金现金管理，可循环滚动[19] - 2024年9月6日同意12个月内用不超1.27亿元闲置资金买理财，可循环管理[19] 项目情况 - 2024年4月18日将项目预定可使用日延长至2026年12月31日[20][21] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目及前次项目转让或置换情况[20] 理财情况 - 交通银行三笔结构性存款委托理财金额及预计年化收益率[18] - 苏州银行四笔结构性存款委托理财金额及预计年化收益率[18] - 浦发银行三笔结构性存款委托理财金额及预计年化收益率[18]