本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-071 镇江三维输送装备股份有限公司董事会议事规则 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.01 修订<董事会议事规则>，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-083 镇江三维输送装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.05 修订<董事会秘书工作制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善镇江三维输送装备股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《镇江三维输送装备股 份有限公司章程》（ ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-065 镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.07 修订<募集资金管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《指 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-097 镇江三维输送装备股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.18 修订<子公司管理制度>，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《镇江三维输送装备股份有 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-094 镇江三维输送装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.15 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-072 镇江三维输送装备股份有限公司股东会议事规则 镇江三维输送装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-074 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.10 修订<独立董事专门会议工作制度>，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"上市公 司""公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-090 镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《镇江三维输送装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.12 修订<舆情管理制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-070 镇江三维输送装备股份有限公司承诺管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）及 其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规及《镇江三维 输送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-067 镇江三维输送装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.03 修订<对外担保管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》 ...