会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会，8月26日通过召集议案[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[4] 时间安排 - 现场会议9月11日15:00召开，网络投票9月10 - 11日15:00进行[5] - 股权登记日为9月5日，股东登记时间9月10日9:00 - 17:00 [8][11] 会议内容 - 审议2025年半年度募集资金等相关议案[9] - 议案2对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 会议地点为镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号公司二楼会议室[8] - 联系人范雪飞，电话0511 - 88886390，传真0511 - 88886260 [12]

会议安排 - 2025年8月15日书面发出监事会会议通知[6] - 2025年8月26日召开第四届监事会第八次会议[6] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于2025年半年度权益分派预案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[10] 审议情况 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》无需提交股东会审议[7] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》尚需提交股东会审议[7] - 《关于2025年半年度权益分派预案的议案》尚需提交股东会审议[8]

会议信息 - 2025年8月26日在公司二楼会议室召开会议，8月15日书面通知[5] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决同意7票，无需股东会审议[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等3项议案表决同意7票，需股东会审议[6][9][10] 股东会安排 - 拟定2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，相关议案表决同意7票，无需股东会审议[11]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润28,708,098.95元，母公司27,591,670.09元[2] 利润分配 - 总股本120,000,005股，每10股派0.5元，预计派发6,000,000.25元[2] - 权益分派预案经董事会审议，待股东会审议[3] - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10％[6] 制度规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金[5] - 股东会决议后董事会2个月内完成派发[5] - 重大投资支出有金额及占比界定[6] 其他 - 2021年制定分红规划，本次分配符合承诺[9] - 严格控制内幕信息知情人范围并告知[10]

板块整体表现 - 橡胶板块当日上涨0.77%，领涨个股为三维装备（代码831834）涨幅4.14% [1] - 上证指数报收3766.21点（涨1.04%），深证成指报收11926.74点（涨0.89%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中三维装备、黑猫股份（代码002068）、彤程新材（代码603650）涨幅居前，分别达4.14%、3.29%、2.68% [1] 个股交易数据 - 三维装备成交量4.96万手，成交额7539.65万元；黑猫股份成交量31.65万手，成交额3.72亿元 [1] - 彤程新材成交额4.87亿元，丰茂股份（代码301459）成交额1.85亿元，海达股份（代码300320）成交额1.94亿元 [1] - 科创新源（代码300731）跌幅最大达6.48%，成交额9.77亿元；天铁科技（代码300587）成交量27.88万手居首 [2] 资金流向 - 橡胶板块主力资金净流出6114.05万元，游资资金净流出935.76万元，散户资金净流入7049.81万元 [2] - 彤程新材获主力净流入3903.03万元（占比8.01%），黑猫股份获主力净流入3514.54万元（占比9.44%）[3] - 海达股份主力净流入2319.85万元（占比11.97%），丰茂股份主力净流入1573.15万元（占比8.49%）[3] - 阳谷华泰（代码300121）主力净流出32.62万元，三维股份（代码603033）主力净流出112.98万元 [3]

公司表现 - 三维装备股价创历史新高，截至10:13上涨19.17%，报16.10元 [2] - 成交量609.98万股，成交金额8984.63万元，换手率9.71% [2] - 最新A股总市值19.32亿元，流通市值10.11亿元 [2] - 一季度营业收入6166.05万元，同比增长20.77%，净利润755.99万元，同比增长61.46% [2] - 基本每股收益0.0600元，加权平均净资产收益率2.58% [2] - 最新两融余额335.01万元，融资余额335.01万元，近10日增加7.46万元，环比增长2.28% [2] 行业表现 - 基础化工行业整体跌幅0.15% [2] - 行业内151只股票上涨，涨幅居前的包括三维装备(19.17%)、*ST金泰(12.32%)、中欣氟材(9.99%) [2] - 256只股票下跌，跌幅居前的有元琛科技(6.37%)、富恒新材(5.62%)、南京聚隆(5.37%) [2]

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体上涨2.28%，领涨个股为科创新源（涨幅19.99%）和震安科技（涨幅14.78%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点，板块表现显著优于大盘[1] - 10只成分股实现上涨，最高涨幅近20%，仅3只个股下跌，最大跌幅为龙星科技（-1.80%）[1][2] 个股交易数据 - 科创新源成交量29.65万手居首，成交额13.45亿元；震安科技成交量48.82万手为板块最高[1] - 黑猫股份成交额3.85亿元位列第一，科创新源成交额13.45亿元（单位疑似有误，原数据为"13.45 Z"）[1][2] - 中小市值个股活跃，利通科技（8.33万手）、丰茂股份（5.09万手）等成交量相对较低[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.46亿元，游资净流出1.43亿元，散户净流出381.61万元[2] - 科创新源获主力净流入1.27亿元（净占比9.41%），但遭游资净流出6769.04万元[3] - 震安科技主力净流入7091.39万元（占比9.08%），彤程新材主力净流入2442.73万元（占比8.89%）[3] - 远翔新材是唯一获游资净流入个股（200.31万元），永东股份遭主力净流出175.96万元[3]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

资金管理 - 2024年审议通过用不超1.27亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 截至2025年8月4日，募集资金现金管理未到期余额12300万元[2] 产品信息 - 上海浦东发展银行镇江分行利多多公司稳利产品金额3700万元，预计年化收益率1.3%[3] - 苏州银行镇江分行营业部2025年第166期标准化结构性存款金额3600万元，预计年化收益率1.85%[4] - 交通银行镇江大港支行蕴通财富定期型结构性存款金额5000万元，预计年化收益率2.1%[9] 风险管控 - 现金管理产品为结构性存款，市场风险较小[4] - 跟踪分析投资产品，发现不利因素采取保全措施控制风险[7] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[7] - 资金使用情况由财务负责人向董事会报告[7] 产品利率 - 交通银行镇江大港支行七天通知存款起存金额5000元，利率0.45%[11] - 交通银行镇江大港支行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率看涨）107天和109天产品，起存金额5000元，利率2.30%[11] - 苏州银行镇江分行营业部2024年第90期标准化结构性存款起存金额3800元，利率2.32%[11] - 苏州银行镇江分行营业部2024年第130期、2025年第8期和第65期标准化结构性存款起存金额3800元，利率2.06%[11] - 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行利多多公司稳利24JG3470期产品起存金额3600元，利率2.25%[11] - 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行利多多公司稳利24JG3651期产品起存金额3600元，利率2.00%[12] - 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行利多多公司稳利25JG3151期产品起存金额3600元，利率2.05%[12] - 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行利多多公司添利25JG3304期产品起存金额3600元，利率0.7%[12]

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体上涨0.05%，领涨个股为中裕科技（涨跌幅3.83%）[1] - 上证指数上涨0.33%至3609.71点，深证成指上涨0.64%至11289.41点[1] - 板块成交额前列个股包括阳谷华泰（4.78亿元）、天铁科技（2.61亿元）、黑猫股份（1.70亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为中裕科技（21.71元/+3.83%）、利通科技（21.07元/+2.48%）、科创新源（29.66元/+2.10%）[1] - 跌幅最大为丰茂股份（48.34元/-3.90%），其次为三维装备（13.01元/-1.51%）和科隆新材（34.66元/-1.42%）[2] - 成交量最高个股为天铁科技（36.80万手），最低为科隆新材（1.55万手）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6839.51万元，游资净流入4836.33万元，散户净流入2003.17万元[2] - 联科科技主力净流入1069.29万元（占比9.33%），居板块首位[3] - 黑猫股份主力净流出618.43万元（占比-3.64%），游资净流出389.44万元（占比-2.29%）[3] - 科创新源游资净流入1326.43万元（占比7.67%），为游资介入最显著个股[3]