Workflow
三维装备(831834) - 董事会秘书工作制度
三维装备三维装备(BJ:831834)2025-09-12 11:48

证券代码:831834 证券简称:三维装备 公告编号:2025-083 镇江三维输送装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(无需股 东会审议)的议案》之子议案 3.05 修订<董事会秘书工作制度>,议案表决结果: 同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善镇江三维输送装备股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的职责权限,依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《镇江三维输送装备股 份有限公司章程》( ...