制度修订 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 董事会秘书规定 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[6][7] - 聘任、解聘等需按规定时间公告并报备[8] - 出现特定情形一个月内解聘[8] - 聘任签保密协议，辞职提前一月通知[9][11] - 辞职需完成工作移交或公告披露生效[9] - 原任离职后三月内聘任新秘书[10] - 空缺时指定人员代行，指定前董事长代行[10] 职责与生效 - 负责信息披露事务，应聘任证券事务代表协助[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]