本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-085 镇江三维输送装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.07 修订<总经理工作细则>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-084 镇江三维输送装备股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.06 修订<总经理工作细则>，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 总经理工作细则 第二章 任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。公司可 以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.09 修订<独立董事工作制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-073 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事工作制度 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-096 镇江三维输送装备股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定本制度。 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-093 镇江三维输送装备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议） 的议案》之子议案 3.15 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券交 易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的， 不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-080 镇江三维输送装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.02 修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《镇江三维输送装备股 份有限公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-088 镇江三维输送装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）的议案》之子议案 3.10 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一条 为进一步建立健全镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，镇 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.12 修订<网络投票实施细则>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 镇江三维输送装备股份有限公司网络投票实施细则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《镇江三维 输送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东 ...

镇江三维输送装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.01 修订<信息披露管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-079 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-082 镇江三维输送装备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.04 修订<内部审计制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构及相关人员责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》、《中华人民共和国审计法》、 ...