会议信息 - 公司2025年4月22日发布2024年年度股东会通知公告[4] - 现场会议2025年5月21日召开，网络投票时间为2025年5月20日15:00至2025年5月21日15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）7人，代表股份70,506,467股，占公司有表决权股份总数的58.7554%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为70,506,467股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%[9][10][11][12][13][15][16] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》等议案同意占比100.00%，反对和弃权均为0股[20][21][22][23] 会议结果 - 相关议案均经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[24] - 本次会议召集、召开等均合法有效[25]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月20日 [4] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式举办 [4] - 参会单位及人员是通过网络参加公司2024年年度报告业绩说明会的投资者 [4] - 上市公司接待人员有董事长李悦先生、总经理殷鸟金先生、财务负责人张路女士、董事会秘书范雪飞先生、保荐代表周蕾蕾先生 [4] 公司业务情况 - 公司主要从事散装物料输送机械易损类零部件产品的研发、生产和销售，提供“一站式采购”服务 [6] - 现有产品包含斗式提升类、皮带输送类、刮板输送类、螺旋输送类四大类产品体系，以及工程塑料类高分子耐磨型材、筛用清理配件 [6] - 产品应用涉及粮食清理、干燥、仓储、装卸、运输、加工等环节，涵盖粮、油、米、面、饲料等领域，服务于散装物料输送机械的生产及终端用户的损耗件替换 [6] - 公司不涉及电子皮肤等领域 [6]

公司业务与产品 - 公司主要从事散装物料输送机械易损类零部件产品的研发、生产和销售，提供"一站式采购"服务 [1] - 产品体系包含斗式提升类、皮带输送类、刮板输送类、螺旋输送类四大类，以及工程塑料类高分子耐磨型材、筛用清理配件 [1] - 产品应用覆盖粮食清理、干燥、仓储、装卸、运输、加工等环节，涉及粮、油、米、面、饲料等领域 [1] 客户与市场地位 - 公司目前拥有客户6000多家，包括丰尚、布勒、捷赛等粮食输送机械制造龙头企业，以及中粮、中储粮、益海嘉里等集团化终端用户 [1] - 公司是中国较早致力于粮食行业散状物料输送机械核心零部件制造的龙头企业 [2] 研发与创新能力 - 公司建有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等多个研发平台 [2] - 公司在产品结构、材料配方、生产工艺、关键生产设备等领域持续开展攻关突破和改进升级 [2] - 产品结构持续优化、种类不断增多、自动化智能化程度显著提升 [2] 荣誉与资质 - 公司获得镇江市科技小巨人企业、江苏省专精特新中小企业、国家专精特新小巨人企业、江苏省著名商标、镇江市专精特新产品等荣誉和称号 [1]

业绩说明会安排 - 2024年年度报告于2025年4月22日发布[3] - 业绩说明会2025年5月20日15:00 - 17:00在全景网举行[4] - 参加人员有董事长等多人[5][6] 投资者参与信息 - 投资者可登陆全景网参与说明会[7] - 问题征集截止到2025年5月19日15:00[7] - 说明会负责人是董事会秘书范雪飞[8]

资金管理 - 2024年9月6日获批12个月内用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理[2] - 截至2025年5月13日，募集资金现金管理未到期余额1.24亿元[2] 产品投资 - 购买交通银行镇江大港支行5000万元结构性存款，年化2.1%，期限112天[4] - 上海浦东发展银行镇江分行3600万元产品，年化2.05%，期限3个月[9] - 苏州银行镇江分行营业部3800万元产品，年化2.06%，期限3个月[9] 到期情况 - 交通银行镇江大港支行5000万元七天通知存款到期，年化0.45%[10] - 交通银行镇江大港支行5000万元结构性存款到期，年化2.30%[10] 风险控制 - 跟踪投资产品控制风险，相关方有权监督检查[7] - 理财产品低风险，仍受市场波动影响[8]

资金使用 - 公司2024年9月6日起12个月内可用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理[2] 未到期余额 - 截至2025年5月6日，募集资金现金管理未到期余额1.24亿元[2] 存款产品 - 交通银行镇江大港支行七天通知存款5000万元，预计年化收益率0.45%[4] - 上海浦东发展银行镇江分行利多多公司稳利产品3600万元，预计年化收益率2.05%[10] - 苏州银行镇江分行营业部2025年第65期标准化结构性存款3800万元，预计年化收益率2.06%[10] 已收回产品 - 交通银行镇江大港支行两期定期型结构性存款各5000万元，年化收益率2.30%已全部收回[12] 过往募集资金 - 多家银行多款产品过往募集资金及年化利率情况[13]

会议信息 - 2025年4月25日在公司会议室召开监事会会议[7] - 2025年4月15日书面发出会议通知[7] - 会议主持人是周春晓[7] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无回避表决，无需提交股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] - 会议主持人是董事长李悦先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[5] - 该议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[6]

资金管理 - 2024年8 - 9月审议通过用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 截至2025年4月23日，募集资金现金管理未到期余额1.24亿元[2] 理财情况 - 本次购苏州银行镇江分行3800万元理财，年化2.06%，期限4.21 - 7.21[4] - 已到期交行镇江大港支行5000万元理财，年化2.30%，本金收回[11] 风险与措施 - 购买理财产品属低风险，但受市场波动影响[9] - 跟踪分析投资产品，采取保全措施控风险[7]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6][7] 财务与合规 - 2024年续聘公证天业为财务报告审计机构[11] - 2024年实施两次权益分派，分别于6月5日和9月24日完成[14][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作18天[16] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]