证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-024 镇江三维输送装备股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 22 日审议并通过： 选举李悦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 7,769,528 股，占公司股本的 6.4746%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过： 聘任殷鸟金先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述 聘任人员持有公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-022 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，选举周春晓先生为公司第四届监事会主席，任期三年。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 无。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司监事会主席》议案 1.议案内容： 本议 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-023 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李悦先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法 ...

会议信息 - 董事会会议于2023年12月29日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉》等多议案需提交股东大会审议[5][6][8][10][13][15] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》等无需提交[7][9] 后续安排 - 公司拟定2024年1月22日召开第一次临时股东大会[16]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近十二个月无影响独立性情形[3] - 近三十六个月无证券期货违法处罚[3] - 近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超半数[4] - 近三十六个月无其他有关部门处罚[4]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-003 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 21 日 15:00—2024 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会拟由3名监事组成，任期三年[4][5] - 提名梅杰、凌强为第四届监事会监事候选人获全票通过[6][7] 议案审议 - 《关于换届选举公司第四届监事会监事》等两议案获全票通过[6] 时间信息 - 会议于2023年12月29日召开，通知于12月18日发出[4] - 公告发布时间为2024年1月3日[7]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超已发行股份百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] - 近三十六个月无证券期货违法处罚[3] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家，在公司任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[4]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-004 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 东介绍候选董事、监事的简历和基本 情况。 董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司 3%以上股份的股东，应当 在本章程规定的时间内以书面方式提 出公司董事、监事候选人名单的提案， 提名人在提名前应当征得被提名人的 书面同意，单个提名人的提名人数不 得超过应当选董事、监事人数的两倍， 提名人应当提交被提名人职业、学历、 职称、工作经历、兼职等情况的详细资 料。股东大会召集人对提名进行形式 审查，根据本章程的规定，发出股东大 会通知或补充通知，通知内容包括提 案及董事、监事候选人的简历和基本 情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备 | | | ...