人事变动 - 2024年1月23日李悦当选董事长，持股7769528股，占比6.4746%[3] - 2024年1月23日殷鸟金任总经理，持股194318股，占比0.1619%[4] - 2024年1月23日李光凡任副总经理，持股3978493股，占比3.3154%[4] - 2024年1月23日张路任财务负责人，持股95000股，占比0.0792%[4] - 2024年1月23日范雪飞任董事会秘书，持股86364股，占比0.0720%[4] - 2024年1月23日周春晓当选监事会主席，持股0股[6] - 2024年1月22日周春晓当选职工代表监事，持股0股[5] 其他说明 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[8] - 董事会提名委员会同意聘任高级管理人员[10] - 董事会审计委员会同意聘任张路为财务负责人[10]

董事会会议 - 2024年1月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过设立四个专门委员会议案[1] - 2024年1月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过制定工作细则议案[4] 专门委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[1] - 各委员会明确主任委员和委员[2] - 委员全由董事组成，审计委主任为会计专业人士，任期与第四届董事会一致[3]

会议信息 - 会议于2024年1月22日召开[2] - 应出席职工代表56人，实际出席56人[3] 选举结果 - 选举周春晓为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决同意56票，反对0票，弃权0票[5] 公告披露 - 《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》于2024年1月24日披露[5]

人员选举 - 选举李悦为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举李悦等为战略委员会委员，李悦任主任委员[7] - 选举谢竹云等为审计委员会委员，谢竹云任主任委员[7] - 选举李富柱等为提名委员会委员，李富柱任主任委员[7] - 选举谢竹云等为薪酬与考核委员会委员，谢竹云任主任委员[7] 人员续聘 - 续聘殷鸟金为公司总经理，任期三年[8] - 续聘李光凡为公司副总经理，任期三年[9] - 续聘张路为公司财务负责人，任期三年[10]

会议信息 - 会议于2024年1月23日召开[7] - 2024年1月12日书面发出监事会会议通知[7] 选举结果 - 选举周春晓为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《选举公司监事会主席》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"会议 通知"）。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题 进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会 议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码， 符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》和公司章程 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-019 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李悦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,426,691 股，占公司有表决权股份总数的 62.8556%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情 ...

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-025 镇江三维输送装备股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立审计 委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | - ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-021 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面形式发 出。 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 56 人，实际出席职工代表 56 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，本次职代会选举周春晓先生为公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代 表监事 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-019 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李悦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,426,691 股，占公司有表决权股份总数的 62.8556%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监 ...