会议信息 - 董事会会议于2023年12月29日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉》等多议案需提交股东大会审议[5][6][8][10][13][15] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》等无需提交[7][9] 后续安排 - 公司拟定2024年1月22日召开第一次临时股东大会[16]