证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-055 镇江三维输送装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：1、董事长李悦 2、总经理殷鸟金 3、财务负责人张路 4、董事会秘书范雪飞 5、保荐代表周蕾蕾 问题 1、请问贵公司在促进公司战略转型和业务拓展方面有哪些具体举措？ 贵公司如何加强与其他部门的沟通和协作，共同推动公司的发展？ 回复：我司一直立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配 件的研发生产制造及配套，逐步完善 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月16日15:00 - 17:00在全景网以网络远程方式召开[3] 参会人员 - 董事长李悦、总经理殷鸟金等参加[4] - 保荐代表人是周蕾蕾[5] 投资者参与 - 可登陆全景网参与，2024年5月15日15:00前征集问题[6] 负责人及联系 - 说明会负责人是董事会秘书范雪飞[8] - 联系电话0511 - 88886390，邮箱fxf@sanweijs.com[8]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-054 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李悦先生； 公司总经理：殷鸟金先生； 公司财务负责人：张路女士； 公司董事会秘书：范雪飞先生； 保荐代表人：周蕾蕾先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为51,055,702.53元，同比下降5.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.21%[9] - 公司2024年1-3月营业总收入为51,055,702.53元，同比下降5.2%[32] - 公司2024年1-3月净利润为4,549,270.38元，同比下降23.4%[33] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.2%[33] - 公司2024年1-3月营业利润为4,953,771.51元，同比下降26.2%[33] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.04元，同比下降20%[33] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为46,914,684.01元，同比下降4.2%[34] - 公司2024年1-3月母公司净利润为5,167,394.86元，同比下降18.8%[34] - 公司2024年1-3月综合收益总额为5,167,394.86元，同比下降18.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，同比增加80.44%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，同比增加44.24%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，同比减少139.99%[13] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，较2023年同期的-4,262,334.11元有所改善[36] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，较2023年同期的-87,370,890.87元有所改善[36] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，较2023年同期的13,755,489.83元大幅下降[36] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,534,580.08元，较2023年同期的-2,105,934.72元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-48,854,686.25元，较2023年同期的-84,322,543.95元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,140,672.50元，较2023年同期的9,900,000.00元大幅下降[39] 资产负债 - 公司资产负债率（合并）为17.16%，较上年末下降3个百分点[8] - 货币资金减少43.47%，主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致[11] - 短期借款减少36.17%，主要系本期归还了510万元银行借款本金所致[11] - 财务费用减少205.74%，主要系本期银行存款利息增加15.85万元及汇兑收益增加21.61万元[11] - 公司资产中15,444,089.93元的房屋及建筑物和10,814,968.78元的土地使用权用于银行借款抵押[25] - 公司货币资金中有15.02元为银行承兑汇票保证金[25] - 货币资金从2023年12月31日的126,374,287.89元减少至2024年3月31日的71,436,932.70元，下降43.5%[28] - 交易性金融资产从2023年12月31日的73,000,000.00元增加至2024年3月31日的121,000,000.00元，增长65.8%[28] - 应收账款从2023年12月31日的4,665,853.54元减少至2024年3月31日的2,891,185.77元，下降38.0%[28] - 流动资产合计从2023年12月31日的281,402,345.92元减少至2024年3月31日的274,073,126.72元，下降2.6%[28] - 非流动资产合计从2023年12月31日的95,773,789.51元减少至2024年3月31日的94,812,587.80元，下降1.0%[28] - 流动负债合计从2023年12月31日的59,631,592.26元减少至2024年3月31日的47,114,900.40元，下降21.0%[28] - 未分配利润从2023年12月31日的40,337,255.37元增加至2024年3月31日的45,019,463.09元，增长11.6%[29] - 母公司货币资金从2023年12月31日的125,755,583.58元减少至2024年3月31日的70,336,209.00元，下降44.1%[30] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的280,992,140.20元减少至2024年3月31日的273,851,128.69元，下降2.5%[30] - 公司2024年1-3月负债合计为41,614,389.62元，同比下降23.8%[32] - 公司2024年1-3月所有者权益合计为299,116,199.18元，同比增长1.8%[32] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为71,436,917.68元，较2023年同期的101,170,844.25元下降29.39%[36] - 公司2024年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为70,336,193.98元，较2023年同期的91,390,003.89元下降23.05%[39] 股东与股权 - 香港三维(国际)发展有限公司持有公司45.58%的股份，为最大股东[19] - 李悦持有公司6.47%的股份，其中7,467,302股为限售股份[19] - 李光千持有公司3.76%的股份，其中4,491,205股为限售股份[19] - 镇江协同未来投资合伙企业持有公司3.69%的股份，全部为限售股份[19] - 李欣减持659,461股，期末持股比例为3.33%，全部为无限售股份[19] - 公司股东间存在家族关系，李悦为李光千之子，李光久、李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹[20] - 公司股东间不存在质押、司法冻结股份的情况[21] 研发与承诺 - 公司2024年1-3月研发费用为2,854,944.34元，同比增长5.9%[32] - 公司在报告期内严格履行了所有已披露的承诺事项，未有任何违背[23][24] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为735,334.10元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议由董事长李悦主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6]

会议基本信息 - 会议于2024年4月25日在公司二楼会议室现场召开[7] - 发出会议通知时间为2024年4月15日，方式为书面[7] - 会议主持人是周春晓[7] 参会人员 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，3票同意[6]

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-052 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年第一季度报告》予以 汇报，并提请各位董事审议。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-053 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年第一季度报告》予以汇 报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-048 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.china ...

公司概况 - 2004年4月15日成立，注册资本10万美元[3] - 2014年4月注册资本增至750万美元[3] - 2022年注册资本变更为人民币120,000,005.00元[3][5] - 2020年10月分红后总股本增至90,000,005.00股[4][5] - 2021 - 2022年发行股票3,000.00万股，增注册资本3,000.00万元[5] - 截止2023年12月31日有318名员工，硕士5人，本科生34人[9] 内部管理 - 内部会计控制制度目标为规范行为、保护资产、确保法规执行[7] - 内部会计控制制度建立遵循多项原则[7][8] - 重视诚信道德，通过规范和处罚制度落实[9] - 管理层重视胜任能力，开展岗位培训[9] - 治理层监督会计政策和外部审计[9] - 建立科学人事管理制度[12] - 建立以客户为中心信息管理体系[13] - 建立多项控制程序[14] - 定期评价内部控制，获取证据纠正偏差[15] 业务控制 - 货币资金管理程序严，但款项收付稽核弱[15] - 筹资业务合理确定规模结构，资金使用未背离计划[16] - 采购与付款业务机构岗位规划合理[16] - 实物资产管理有责任制，但部分核算不及时准确[17] - 销售实行催款回笼责任制，收款落实到销售部门[17] 未来展望 - 拟加强款项收付稽核、账实核对等工作[20] - 认为2023年12月31日内部控制重大方面有效[20]