被提名人股份限制 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[3] 被提名人股东关联限制 - 不得为上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女[2] 被提名人合规限制 - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外的其他有关部门处罚[5] 被提名人独立性及任职限制 - 最近十二个月内不得有不具备独立性的相关情形[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间总数二分之一[5]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以 下简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含 视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件 ...

（一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 29 日审议并通过： 提名李光千先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,516,388 股，占公司股本的 3.7637%，不是失信联合惩戒对象。 提名李光允女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,985,690 股，占公司股本的 3.3214%，不是失信联合惩戒对象。 提名李悦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,769,528 股，占公司股本的 6.4746%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-012 镇江三维输送装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...

独立董事提名 - 提名人提名李富柱为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 被提名人不得在特定股东处任职[3] - 被提名人近36个月内不得有相关处罚等情况[4][5] - 被提名人兼任上市公司数量及任职期限有要求[4] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[5]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-009 镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第二章 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会的人员组成： (一)战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 (二)战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 (三)战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 (四)战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 条第(一)至(三)款规定补足委员人数。 第一章 总 ...

独立董事提名 - 镇江三维输送装备股份有限公司董事会提名谢竹云为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2][3][4][5] - 具备会计等专业高级职称等[5] - 过往任职独立董事出席会议次数有要求[5]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司连续任职不超六年[4] 会计专业人士额外要求 - 具有会计等专业高级职称、副教授及以上职称或博士学位[4] 过往任职要求 - 过往任职独董连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 候选人不得有近三十六个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得再被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] 提名与审查 - 董事会提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[11] - 公司董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] 选举与补选 - 北交所5个交易日未提异议可选举，审议通过后2个交易日报送文件[14] - 股东大会选举二名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[16] - 行使部分职权需经专门会议过半数同意[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 监督与评估 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年报披露[10] 信息披露 - 发布选举股东大会通知时披露相关声明与意见并报送备案材料[13] - 向年度股东大会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[23] 公司支持 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 提供履职工作条件和人员支持，承担聘请中介等费用[26] - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[26] 其他规定 - 过往任职连续两次未出席或连续十二个月未出席超半数会议，提名人应披露情况[10] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 两名及以上独立董事提会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 董事会会议通知及资料提供不迟于规定期限，专门委员会会议提前三日提供[25] - 保存会议资料至少十年[25]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-008 镇江三维输送装备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《镇江三维输送装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 40 | | 第一节 | 信息披露 40 | | 第二节 | 投资者关系管理 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...