公司概况 - 2004年4月15日成立，注册资本10万美元[3] - 2014年4月注册资本增至750万美元[3] - 2022年注册资本变更为人民币120,000,005.00元[3][5] - 2020年10月分红后总股本增至90,000,005.00股[4][5] - 2021 - 2022年发行股票3,000.00万股，增注册资本3,000.00万元[5] - 截止2023年12月31日有318名员工，硕士5人，本科生34人[9] 内部管理 - 内部会计控制制度目标为规范行为、保护资产、确保法规执行[7] - 内部会计控制制度建立遵循多项原则[7][8] - 重视诚信道德，通过规范和处罚制度落实[9] - 管理层重视胜任能力，开展岗位培训[9] - 治理层监督会计政策和外部审计[9] - 建立科学人事管理制度[12] - 建立以客户为中心信息管理体系[13] - 建立多项控制程序[14] - 定期评价内部控制，获取证据纠正偏差[15] 业务控制 - 货币资金管理程序严，但款项收付稽核弱[15] - 筹资业务合理确定规模结构，资金使用未背离计划[16] - 采购与付款业务机构岗位规划合理[16] - 实物资产管理有责任制，但部分核算不及时准确[17] - 销售实行催款回笼责任制，收款落实到销售部门[17] 未来展望 - 拟加强款项收付稽核、账实核对等工作[20] - 认为2023年12月31日内部控制重大方面有效[20]