会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间信息 - 现场会议2024年6月14日9：30召开[7] - 网络投票2024年6月13日15:00 - 6月14日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月7日[9] - 登记时间为2024年6月13日9：00 - 17：00[12] 其他信息 - 审议《关于2023年监事会工作报告》议案[10] - 登记方式含自然人持证件等，网络投票办认证[11] - 登记地点为公司董事会办公室[12] - 联系人范雪飞，有联系电话、传真、邮箱[13] - 会议半天，股东食宿交通自理[13] - 备查文件为公司第四届董事会第四次会议决议[14]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-060 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-059 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,337,255.37 元，母公司未分配利润为 38,445,965.49 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,000,001.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人 民币现金。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2024 年 6 月 5 日通 过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-058 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 ...

会议安排 - 公司2024年4月18日决定5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 4月19日在北交所网站发布会议通知[6] - 会议于5月17日上午9:30在镇江公司二楼会议室召开[8] - 网络投票时间为5月16日15:00至5月17日15:00[8] 参会情况 - 现场8人代表75,322,855股，占比62.7690%[9] - 网络投票0人代表0股，占比0%[9] 议案审议 - 审议13项议案，均以75,322,855股、100%通过[12][13][15][16][17] - 中小股东各项议案表决股数均为0[16] 会议结果 - 本次股东大会合法有效[18][19]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股75,322,855股，占比62.7690%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为75,322,855股，占比100%[6][8][10][12][15][16][17] - 募投项目延期、追认现金管理议案同意股数占比100%[27][29] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序合法有效，由律所见证[32]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-056 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,322,855 股，占公司有表决权股份总数的 62.7690%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称" ...

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮料输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业绩表现分析 - 公司2023年度营业收入和净利润均呈现小幅增长，其中斗式提升机依旧是公司第一大收入来源且保持较高毛利率[3] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[3] 股权转让目的 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[3] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件[4] - 公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[4]

公司战略与业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标 [3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并与国家粮食战略同频共振 [3] - 公司积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献 [3] 财务表现与业务构成 - 2023年度公司收入各组成部分基本保持稳定，斗式提升机是公司第一大收入来源，且保持了较高的毛利率 [4] - 皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长 [4] 股权转让与研发投入 - 公司转让邦禾螺旋部分股份的目的是为了留住邦禾螺旋核心团队，为未来的发展奠定坚实基础 [5] - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"，产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件 [6] - 公司未来将继续加大投入，进行新产品开发及智能制造，以满足下游客户"一站式采购"的需求 [6]