投资者关系活动概况 - 活动类别为分析师会议 [3] - 活动时间是2025年6月18日，地点为线上会议 [3] - 参会单位众多，包括华源证券、泰康资产等多家机构 [3] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董秘任建英、证券事务代表郝富强 [4] 智慧矿山行业无人驾驶应用情况 露天矿 - 无人驾驶整体处于试验探索阶段，未列入智慧矿山采购目录 [4] - 公司聚焦车辆调度和管理系统研发应用，辅助驾驶系统列入采购目录，产品迭代至第4代，技术接近L2级自动驾驶 [4] - 公司“露天矿车辆智能感知防撞预警车载系统”入选2024年安全应急装备应用推广典型案例名单 [4] 井工矿 - 受复杂特殊条件制约，无人驾驶应用进程不及露天矿，需攻克基础设施和管理调度体系难题 [5] - 公司提供辅助运输智能化系统，处于辅助驾驶技术层级 [5] - 公司参与的国家重点研发计划项目“复杂地质条件煤矿辅助运输机器人”已验收并推广，“物联网在矿井无轨胶轮车辅助运输管理系统的应用”入选2024年物联网赋能行业发展典型案例名单 [5] 矿山无人驾驶业务客户群体 - 核心服务对象为矿山企业，采用“平台先行、终端适配”服务策略 [6] 与智驾公司业务差异及关系 - 业务技术路径差异：公司构建系统性解决方案，智驾公司聚焦车辆本体核心技术 [7] - 现阶段无直接竞争关系，未来可能形成优势互补的上下游合作关系 [7] 特种机器人业务现状及未来发展 现状 - 自2019年积极响应行业趋势，加大研发投入，2022年获批“矿山特种机器人省技术创新中心” [8] - 多款巡检及运输类机器人已落地应用，降低安全风险，创造经济效益 [9] - 全力突破核心部件技术瓶颈 [9] 未来 - 作业机器人是煤矿智能化转型关键突破口，轨道式、履带式及足式机器人前景广阔 [9] - 设立杭州科达数智科技有限公司，加速具身智能机器人在矿山场景研发与落地 [10] 公司未来业务发展规划 - 立足“智慧矿山为主、智慧市政为辅、‘物联网 +’为先导”战略定位，推进具身智能在矿山领域应用与落地 [11] - 新能源充换电业务是重要支撑，处于社区电动自行车充电运营赛道领先地位，加快全国推广，提升营收占比 [11] - 依托工业互联网技术积累，探索培育第三业绩增长极，构建多元协同业务格局 [11]

行业活动 - 杭州高新区(滨江)管委会与山西转型综合改革示范区管委会联合主办"具身智能+新安全中试应用暨机器人井下防爆巡检场景供需对接活动" [1] - 活动由杭州高新科创集团、山西科达自控股份有限公司、杭州宇树科技股份有限公司共同承办 [1] - 活动在"中国数谷"大厦举行，聚集两地政府、国企、矿业企业、技术企业代表 [1] 技术应用 - 活动聚焦具身智能技术在煤矿井下防爆巡检场景的应用 [1] - 推动具身智能技术与传统能源产业的融合创新 [1] 企业参与 - 山西科达自控股份有限公司董事长付国军、总经理高波，副总经理付磊出席活动 [1] - 参会代表参观杭州宇树科技股份有限公司展厅 [1]

公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》等议案 [1] - 新一届董事会成员选举产生，付国军连任董事长，任建英连任董事会秘书 [1] 财务表现与业务结构 - 2024年实现营业收入4.34亿元，归母净利润0.35亿元，总资产14.96亿元（同比增长20.98%） [4] - 新能源充换电业务营收同比激增208.65%，达9700万元，占总营收22.42%，三年增长超32倍 [5] 智慧矿山业务进展 - 矿山特种机器人领域取得突破，拥有73项知识产权（含62项专利），四款机器人已投入煤矿应用 [4] - 矿山运维大模型上线运行，强化工业互联网技术在矿山智能化中的应用 [4] 新能源业务发展 - 新能源充换电业务从2022年300万元增长至2024年9700万元，成为全国社区充电细分赛道龙头 [5] - 与海南海洋旅游投资开发有限公司合作，推进新能源车辆充换电设施投资及运营管理项目 [5] 战略规划与未来展望 - 智慧矿山业务受行业周期性影响承压，新能源充换电业务定位为第二增长曲线 [10] - 正在培育第三增长曲线，具体业务细节未公开 [10]

公司治理 - 第四届监事会任期2025年6月6日届满[2] - 需修订《公司章程》及配套制度[2] - 修订前监事会延期换届，监事任期顺延[2] - 监事会成员继续履职，不影响公司运营[2] - 公司将尽快推进修订并披露信息[2]

综合授信 - 公司拟向广发银行太原分行申请4000万元综合授信额度[2] - 2025年6月5日第五届董事会第一次会议审议通过该申请议案[3] - 申请额度是业务发展及经营正常所需，符合公司及股东利益[4]

人事任命 - 选举付国军为董事长，任期三年，持股15,234,598股，占比19.7135%[2] - 聘任高波为总经理，任期三年，持股527,546股，占比0.6826%[2] - 聘任付磊等为副总经理，任期三年，部分人员持股[2][3] - 聘任牛建勤为财务负责人，任期三年，持股130,100股，占比0.1683%[3] - 聘任任建英为副总经理、董事会秘书，任期三年，持股330,100股，占比0.4271%[3] 股份限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不转让[10] - 非不可抗力未履行承诺，股份不得转让至措施实施完毕[11] 会议信息 - 山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议日期为2025年6月6日[14] 人员履历 - 付国军等多人有在公司及关联公司任职经历[15][16][17]

董事会换届 - 2025年6月5日召开会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[1] - 明确战略、审计委员会主任委员及委员人选[1] - 换届为正常换届，符合规定及治理要求[2][3] 其他信息 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2025年6月6日[4]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-072 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，全 体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...

会议信息 - 2025年6月5日召开2024年年度股东会，4月29日刊登通知[6] - 网络投票时间为2025年6月4日15:00—6月5日15:00[7] - 会议采取现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 30人出席，代表35,243,017股，占比46.0838%[8] - 29人现场参会，代表35,222,890股，占比46.0575%[9] - 1人网络投票，持有20,127股，占比0.0263%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比高，部分议案中小股东同意占比100%[12][16][23][24][25][28][29][31] - 《关于2024年年度控股股东资金占用说明议案》弃权20,127股，占比0.06%[19][20] 其他事项 - 公司拟向交通银行申请1.5亿综合授信额度[31] - 股东会召集、召开及表决程序合规，决议有效[32]

股东会信息 - 股东会于2025年6月5日在山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座公司会议室召开[3] - 出席和授权出席股东会股东30人，持有表决权股份35,243,017股，占比46.0838%[4] - 通过网络投票参与股东会股东1人，持有表决权股份20,127股，占比0.0263%[4] 议案表决 - 《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案》等11项议案同意股数35,243,017股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12] - 《关于2024年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》同意股数35,222,890股，占比99.94%，弃权股数20,127股，占比0.06%[9] - 《关于 2022 年股权激励计划限制性股票相关议案》等同意股数20,127股，占比100%[15] - 《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行申请综合授信额度壹亿伍仟万元议案》同意股数35,243,017股，占比100%[17] - 《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案议案》中小股东同意票数177,127，占比100%[18] 人员选举与任命 - 付国军等5人当选第五届董事会非独立董事，得票数35,243,017股，占比100%[13][14] - 王东升等3人当选第五届董事会独立董事，得票数35,243,017股，占比100%[14] - 付国军等8人于2025年6月5日被任命新职位且审议通过[23] 其他 - 关联股东付国军等作为2022年股权激励对象及关联方回避部分表决[15] - 《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行申请综合授信额度议案》无需回避表决[17] - 山西华炬律师事务所认为公司本次股东会决议合法有效[22]