证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-111 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 ...

提名文鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-105 上海海希工业通讯股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名糜青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务 和职责，不断完善公司治理机制，提高公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-114 上海海希工业通讯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披 露平台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-110 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 执行。 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司设立独立董事。 | 第一百二十五条 独立董事是指不在 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的 | 公司担任除董事外的其他职务，并与 | | 其他职务，并与公司及公司主要股东不 | 公司及公司主要股东、实际控制人不 | | 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 存在直接或者间接利害关系，或者其 | | 系的董事。 | 他可能妨碍其进行独立客观判断的关 | | | 系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上 | | | 市公司及其主要股东、实际控制人等 | | | 单位或者个人的影响。 | | 第一百二十九条 公司独立董事的人数 | 第一百二十六条 公司董事会设独立 | | 应不少于 2 人，其中至少有 1 名会计专 | 董事三名，董事会成员 ...

组织架构 - 公司设总经理一名、联席总经理一名，副总经理若干、财务负责人一名[6] 人员要求 - 财务负责人需具备会计师以上资格或相关背景及三年以上会计工作经验[8] 任期规定 - 总经理等高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[11] 履职规则 - 总经理代职超三十个工作日需董事会决定代理人选[14] 会议记录 - 总经理办公会议记录保存期为十年[23] 报告机制 - 总经理等应向董事会、监事会、董事长报告并报送财务数据[24][25] 考核薪酬 - 董事会制定绩效考核和激励机制，薪酬与业绩挂钩[27] 议案审议 - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》待2023年第三次临时股东大会审议[3] 细则说明 - 细则由董事会制定等，经股东大会审议生效[29]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-101 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 唐娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-115 上海海希工业通讯股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-108 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘慧龙，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-118 上海海希工业通讯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-101 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 唐娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名糜青先生、文 鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述非 ...