证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-145 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与安吉巨峰建筑有限 公司（以下简称"安吉巨峰"）签订《建设工程施工土建总承包合同》，合同总金 额：139,000,000.00 元。安吉巨峰将承担海希智能（浙江）新能源新材料产业链 研发智造基地（一标段）土建总承包工程。 （二） 审批情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。 公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-140 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 董事王小刚、李春友、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘荣因个人原因缺席，委托董事刘慧龙代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易事 ...

制度审议 - 2023年11月20日会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待2023年第四次临时股东大会审议[2] 资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，置换经董事会审议通过后2个交易日内公告[13] 募投项目规定 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[12] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品需保障本金安全、流动性好，开立或注销专用结算账户2个交易日内公告[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月，经董事会审议通过后2个交易日内披露，到期归还并在归还后2个交易日内公告[15][16] 超募与用途变更 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经董事会、股东大会审议通过，补充后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[16] - 募集资金用途变更须经董事会、股东大会审议通过，存在四种情形视为变更[18][19] - 变更用途应投资主营业务，提交董事会审议后2个交易日公告[20][21] 实施地点与节余资金 - 改变募集资金投资项目实施地点经董事会审议通过，2个交易日内公告，仅改变地点可免提交股东大会审议[21] - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%可豁免董事会审议，超200万元或5%需董事会审议，高于500万元且高于10%还需股东大会审议[21] 资金监督检查 - 财务部建立募集资金管理和使用台账，内部审计部门至少每半年检查一次并报告结果[23] - 监事会可聘请会计师事务所核查募集资金情况，公司配合并承担费用[23] - 董事会每半年度对募集资金使用情况自查，出具专项报告并与定期报告同时披露，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] 违规处理 - 公司及相关人员违反制度按规定追究责任[25]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-141 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 追认关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为上海海 希工业通讯股份有限公司(以下简称"海希通讯"、"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范性文件的要求,对海希通讯追认关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: 一、关联交易概述 海希通讯全资子公司希姆科技(上海)有限公司(以下简称"希姆科技")与 中冶宝钢技术服务有限公司(以下简称"中冶宝钢")签订了《建设工程施工合同》。 中冶宝钢通过邀标方式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目,成为该项目 总承包商,合同总金额 145,977,300.00元。截止本核查意见出具目,希姆科技已 按照合同规定向中冶宝钢支付安全文明施工费 3.459.700.00 元。 中冶宝钢为公司实际控制人 LI TONG 先生担任董事的公司,LI TONG 先生 持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份,并任其执行董事,上海海瑞投资管 理有限公司持 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-143 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司希姆科 技（上海）有限公司（以下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司 （以下简称"中冶宝钢"）签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方 式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总 金额 145,977,300.00 元。截止目前，希姆科技已按照合同规定向中冶宝钢支付 安全文明施工费 3,459,700.00 元。 中冶宝钢为公司实际控制人 LI TONG 先生担任董事的公司，LI TONG 先 生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上海海瑞投 资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。中冶宝钢为公 司关联方，本次交易构成关联交易。按照《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖（但是招标或者 拍卖难以形成公允价格的除外）可以免予按照关联交易的方式进行审议和披 露。本次招标采用邀标方式，不属于可以免予按照关联交易审议的情形，公司 与中冶宝钢相关协议签署应履 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-140 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘荣因个人原因缺席，委托董事刘慧龙代为表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-145 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与安吉巨峰建筑有限 公司（以下简称"安吉巨峰"）签订《建设工程施工土建总承包合同》，合同总金 额：139,000,000.00 元。安吉巨峰将承担海希智能（浙江）新能源新材料产业链 研发智造基地（一标段）土建总承包工程。 （二） 审批情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。 公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票、 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-142 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00—2023 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-141 上海海希工业通讯股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》 （二）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具 ...