证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-049 | | 中国建设银行股份有限公司珠 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海金鼎支行 | 武汉派诺科技发展有限公司 | 44050264933600000026 | 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积 的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进 行注销。 特此公告！ 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月22日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实 施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过4,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，自公司董事会审议 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间是2024年3月12日，地点在珠海派诺科技股份有限公司生产基地及会议室 [2] - 参会单位包括财信证券、第一创业证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长李健、总经理邓翔等 [2][3] 公司未来发展规划 - 随着国家双碳目标和新型电力系统建设推进，工商业峰谷电价差增大，新能源新基建等利好政策出台，公司将加大技术创新与研发，开发智能算法等相关技术，探索碳交易等新领域，树立标杆项目 [3] 软件和解决方案能力构建 - 加大研发部门投资，特别是软件开发、智能算法、大数据分析技术方面 [3] - 以客户为中心，由行业专家、产品经理了解客户需求，适应技术和行业趋势 [3] - 广泛的合作伙伴加强技术能力和市场覆盖，提供创新动力和知识更新 [3] - 以铁三角组织模式（技术方案经理、项目交付经理、产品经理）在项目实施交付中为客户提供满意方案 [3] 数据中心能源监管系统情况 - 专注监测、控制数据中心能源消耗，通过自研AI算法在制冷系统节能降碳，延长部件寿命，降低PUE [4] - 该业务已有10余年，主要客户有阿里巴巴、京东等 [4] - 因AI技术发展，算力需求旺盛，公司将加大在软件开发、硬件研发生产上的投入 [4] 充电桩业务情况 - 行业竞争加剧，产品更新迭代、高端产品研发、品质及成本管控能力重要，市场信赖有强大研发及生产能力的企业 [4] - 国内充电桩需求集中在大客户，海外需求增大，公司有产品及市场基础，将加大市场及研发投入 [4] 行业景气度判断 - 国家双碳目标提出，我国加速构建绿色低碳循环发展经济体系，建设新型电力系统，一系列政策刺激各类用电需求，拓展公司能源物联网产品和能源数字化解决方案市场空间 [5]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-048 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 12 日 活动地点：珠海派诺科技股份有限公司生产基地及会议室 参会单位及人员：财信证券、第一创业证券、东北证券、广发证券、国金证 券、华鑫证券、开源证券、招商证券、知源投资、中纳资本、中山证券（排名不 分先后） 上市公司接待人员： 公司董事长：李健先生 公司总经理：邓翔先生 公司副总经理：张念东先生 回复： 随着国家双碳目标和新型电力系统建设的持续推进，大量分布式新能源 和新型电力设备的接入，工商业峰谷电价差增大趋势明显。新能源新基建， 充电桩下乡等行业利好政策的不断出台，极大促进了公司能源物联网产品和 能源数字化解决方案的市场空间。未来，我们将加大技术创新与研发，进一 步开发智能算法、物联网、新能源和微电网相关技术，探索碳交易、虚拟电 厂 ...

公司信息 - 公司成立于2000年05月10日[2] - 法定代表人为李健[2] - 住所为珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号1号楼一至三层[2] - 注册资本为7961万元人民币[2] 公司决策 - 2024年1月22日董事会、2月21日股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 已完成工商变更登记并取得《营业执照》[2]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开第 五届董事会第十次会议、于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，均 审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年1 月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟修订《 公司章程》公告》（公告编号：2024-029） 统一社会信用代码：91440400722914824B 名称：珠海派诺科技股份有限公司 注册资本：7961 万元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2000 年 05 月 10 日 法定代表人：李健 住所：珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号1号楼一至三层 经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器 仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 公司已 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入609,352,627.55元，同比下降0.66%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润54,116,490.41元，同比下降10.35%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,472,709.45元，同比下降14.82%[3] - 2023年基本每股收益0.79元，同比下降11.24%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产1,058,517,821.40元，同比增长11.32%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益735,005,830.61元，同比增长26.74%[4] - 报告期末股本78,110,000，同比增长14.68%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产9.41元，同比增长10.58%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下降因部分项目验收进度未达预期[6] - 扣非净利润下降因研发投入、股份支付和管理费用增加[6]

珠海派诺科技股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33924-2-O-1 号 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海派诺科技股份有 限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺 ...

珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-043 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,081,510 股，占公司有表决权股份总数的 49.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-041 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第六次 会议审议通过《关于出资设立派诺科技（香港）有限公司的议案》，具体内容 详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《对外投资设立全资子公司的公 告》。 根据全资子公司注册地市场监管局的规定，全资子公司已取得香港特别行 政区政府公司注册处颁发的《公司注册证明书》。本次工商登记完成后，全资 子公司工商登记信息如下： 公司编号：76185896 注册资本：10万港元 董事：张念东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 业务性质：能源物联网，充电桩，储能，微电网，软硬件产品及运营服务 《派诺科技（香港）有限公司公司注册证明书》。 登记名称：派诺科技（香港）有限公司 注册地址：香港湾仔骆克道114-118号嘉洛商业大厦5楼B室 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2024年2月20 ...