证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-191 昆明理工恒达科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指承诺人（包括但不限于公司实际控制人、股东、关联方、其 他承诺人以及公司等）及相关 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-196 昆明理工恒达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立与完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、其他 规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况，制定本规 ...

第一条 为了进一步规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确审计部门和人员的责任,保证审计质量，促进经营管理， 强化风险防范意识，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 指引》、《公司章程》及相关法律法规,结合公司实际，特制定本制度。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-199 昆明理工恒达科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部门开展的，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等的一种监督和评价行为。 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-187 昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《监管指引第 1 号》")等有关 法律、法规、规范性文件和《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-181 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冯晓元、刘杨、黄峰、孙加林、李红斌因公务原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司按相关要求编制了《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-193 昆明理工恒达科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 昆明理工恒达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所（以下简称"北交所"）制定的其他规范性文件的相关规定，结合《昆 明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制 度和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-198 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-192 昆明理工恒达科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-184 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 记日； | 记日； | | --- | --- | | （五）会务常设联系人姓名、电话号码； | （五）会务常设联系人姓名、电话号码； | | （六）相关法律法规、其他规范性文件 | （六）网络或其他方式的表决时间及表 | | 以及本章程规定的通知中应包括的其 | 决程序; | | 他内容。 | （七）相关法律法规、其他规范性文件 | | 股权登记日与会议日期之间的间隔不 | 以及本章程规定的通知中应包括的其 | | 得多于 7 个工作日，且应当晚于公告的 | 他内容。 | | 披露时间，股权登记日一旦确认，不得 | 股权登记日与会议日期之间的间隔不 | | 变更。 | 得多于 7 个工作日，且应当晚于公告的 | | | 披露时间，股权登记日一旦确认，不得 | | | 变更。 | | 第八十一条 出席会议人员的会议登 | 第八十一条 出席会议人员的会议登 | | 记册由公司负责制作。会议登记册应载 | 记册由公司负责制作。会议登记册应载 | | 明参加会议人员姓名（或单位名称）、 | 明参加会议人员姓名（ ...

本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-189 昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 第一章 总则 第一条 为保证昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号关联方披露》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、 其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...