证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-050 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤、常茂松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相 ...

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月25日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] - 参加人员有董事长等[4] 问题征集 - 截止时间为2024年4月25日11:00[5] - 访问网址或扫描二维码[5] 联系信息 - 联系人朱相丽，电话0371 - 65729010[6]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-030 河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 202 ...

变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。 三、上述人员变更对公司的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-043 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事房建民先生 辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会 工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》 及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员， 任职期限为本次董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日，如若在任期内不 再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 二、变更后的人员构成 董事会 2024 年 4 月 19 日 2 本次董事会审 ...

关联交易预计 - 2024年预计购买原材料等关联交易金额1300万元，2023年实际282.8252万元[3] - 2024年预计销售产品等关联交易金额350万元，2023年实际110.589107万元[3] - 2024年预计办公场地租赁关联交易金额150万元，2023年实际72.582万元[3] - 2024年预计日常性关联交易合计金额1800万元，2023年实际465.996307万元[3] 其他费用预计 - 2024年预计房屋租赁等费用不超过300万元[7] - 2024年预计物业服务管理费不超过50万元[7] - 2024年预计向关联方提供种子购销金额不超过50万元[7] - 2024年预计与关联方研发合作费用不超过300万元[7] - 2024年预计品种权使用费不超过500万元[7] 会议审议 - 2024年4月17日公司第四届董事会第十九次会议审议相关议案，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[5]

公司荣誉与资质 - 2023年公司获得多项专利证书，包括2项实用新型专利、3项发明专利[2] - 2023年公司获得多项农作物品种审定证书，如“秋乐麦308”“玺旺128”等[2][3] - 2023年公司获得多项荣誉，如“2021 - 2022年度河南省诚信种子企业”“2003 - 2023全国种子双交会卓越示范奖”等[2][3][4] - 2023年公司董事长侯传伟获“郑州市优秀创新创业企业家证书”[3] - 2023年11月公司获“2022年度金牛小巨人奖”[3] - 2023年12月公司被评为“2023年河南省知识产权优势企业”[4] - 2023年12月公司获第七届北交所&新三板风云榜“北交所成长性优质企业”奖项[4] - 2023年11月22日公司获“高新技术企业证书”[4] - 公司是农业部首批32家“育繁推一体化”企业之一[15][18] - 2013年“秋乐QIULE”商标被认定为中国驰名商标[15][19] - 2022年公司入选河南省专精特新中小企业、国家农作物种业阵型企业[15] - 2022年公司入选“商品种子销售总额前20强”[19] - 公司产品秋乐368、郑单958、豫花22分别入选玉米和花生“全国推广面积前10大品种”[19] - 公司自主研发品种秋乐368成为国家级“2023年农业主导品种”[19] 审计相关 - 大信会计师事务所对公司2023年度报告出具标准无保留意见的审计报告[6] - 审计将营业收入的确认和存货跌价准备确定为关键审计事项[59][60] - 公司认为大信会计师事务所具备审计独立性和相关资格，在2023年年报审计中表现良好，审计报告客观及时[62] - 审计机构对营业收入确认实施了包括评价内控、分析毛利率等多项审计程序[131] - 审计机构对存货跌价准备实施了包括评价内控、监盘存货等多项审计程序[132] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[129] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[133] - 审计机构目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[133] - 审计机构需识别和评估财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序应对风险[133] - 审计机构需评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[133] - 公司2023年度经审计，审计意见为无保留意见，审计机构为大信会计师事务所，审计报酬35万元[129] 财务数据 - 2023年营业收入5.34亿元，同比增长22.10%，归属于上市公司股东的净利润7941.99万元，同比增长28.68%[12] - 2023年末资产总计7.64亿元，同比增长7.15%，归属于上市公司股东的净资产5.43亿元，同比增长11.16%[12] - 2023年毛利率32.09%，较2022年下降0.66个百分点[12] - 2023年基本每股收益0.48元，同比增长4.35%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4961.76万元，同比下降60.09%[12] - 2023年应收账款周转率7.84，存货周转率2.79[12] - 2023年非经常性损益合计769.94万元，非经常性损益净额765.41万元[14] - 2023年公司总资产76,435万元，较上年同期增长7.15%[17] - 2023年公司营业收入53,423.69万元，较上年同期增长22.10%[17] - 2023年公司净利润7,942万元，较上年同期增长28.68%[17] - 2023年末货币资金3.71亿元，占总资产48.53%，较2022年末减少11.25%，因购买理财产品未到期[20] - 2023年末存货1.47亿元，占总资产19.22%，较2022年末增加56.19%，因扩大制种面积和成本上涨[20] - 2023年末固定资产7892.59万元，占总资产10.33%，较2022年末增加10.09%，因募投项目推进和智能化改造[20][21] - 2023年营业收入5.34亿元，较2022年增长22.10%，营业成本3.63亿元，增长23.30%，毛利率基本稳定[24] - 2023年销售费用3821.26万元，较2022年增长16.34%，因营销推广力度加大[24][25] - 2023年研发费用1831.62万元，较2022年增长39.25%，因持续加大研发投入[24][26] - 2023年财务费用 -551.77万元，较2022年减少167.38%，因利息收入大幅增加[24][27][28] - 2023年投资收益220.74万元，较2022年增加1118.02%，因购买理财金额增加[24][30] - 2023年营业利润7770.24万元，较2022年增加28.98%，因营业收入增加[24][31] - 2023年净利润7941.99万元，较2022年增加28.68%，因营业利润和营业外收入增加[24][31] - 公司营业收入5.34亿元，河南地区2.51亿元，其他省份2.84亿元；营业成本3.63亿元，河南地区1.82亿元，其他省份1.81亿元[33] - 玉米种子营业收入同比增加24.38%，营业成本增加26.94%，毛利率减少1.21个百分点；小麦种子营业收入增加28.08%，营业成本上涨23.38%，毛利率增加3.05个百分点；花生种子营业收入增加12.12%，营业成本增加20.49%，毛利率减少6.04个百分点；其他种子营业收入减少21.56%；其他业务收入减少67.6%，营业成本减少82.87%[33] - 前五大客户销售金额合计3790万元，占比7.09%[34] - 前五大供应商采购金额合计1.47亿元，占比34.66%[35] - 经营活动现金流量净额4962万元，同比减少60.09%；投资活动现金流量净额 -7125万元，同比减少739.18%；筹资活动现金流量净额 -2539万元，同比减少117.36%[35] - 理财产品投资发生额6.7亿元，未到期余额5000万元，其中募集资金投资银行理财产品2.4亿元，自有资金投资银行理财产品3.4亿元、券商理财产品9000万元[36] - 2023年末公司合并资产总计764,348,367.35元，较2022年末的713,336,527.37元增长约7.15%[137][138] - 2023年末公司合并流动资产合计629,305,638.09元，较2022年末的586,817,062.64元增长约7.24%[136] - 2023年末公司合并非流动资产合计135,042,729.26元，较2022年末的126,519,464.73元增长约6.73%[137] - 2023年末公司合并负债合计220,839,946.82元，较2022年末的224,389,307.70元减少约1.58%[138] - 2023年末公司合并所有者权益（或股东权益）合计543,508,420.53元，较2022年末的488,947,219.67元增长约11.16%[138] - 2023年末母公司资产总计754,540,345.76元，较2022年末的701,201,292.16元增长约7.61%[139] - 2023年末母公司流动资产合计551,202,631.50元，较2022年末的506,759,448.47元增长约8.77%[139] - 2023年末母公司非流动资产合计203,337,714.26元，较2022年末的194,441,843.69元增长约4.57%[139] - 2023年末公司合并货币资金为370,903,818.15元，较2022年末的417,921,333.20元减少约11.25%[136] - 2023年末公司合并存货为146,915,586.18元，较2022年末的94,063,282.90元增长约56.19%[136] - 2023年营业总收入为534,236,936.17元，2022年为437,544,069.23元，同比增长约22.1%[141] - 2023年营业总成本为442,018,211.39元，2022年为365,494,110.77元，同比增长约20.9%[141] - 2023年营业利润为77,702,389.37元，2022年为60,245,820.78元，同比增长约29%[142] - 2023年净利润为79,419,950.39元，2022年为61,719,333.34元，同比增长约28.7%[142] - 2023年综合收益总额为79,341,200.86元，2022年为61,208,317.47元，同比增长约29.6%[143] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2022年为0.46元/股[143] - 2023年流动负债合计为180,263,557.55元，2022年为180,736,953.59元[140] - 2023年非流动负债合计为20,735,928.98元，2022年为12,987,824.23元[140] - 2023年负债合计为200,999,486.53元，2022年为193,724,777.82元[140] - 2023年所有者权益为553,540,859.23元，2022年为507,476,514.34元[140] - 2023年净利润为70923094.42元，2022年为54453903.24元[144] - 2023年经营活动现金流入小计557868833.06元，流出小计508251156.01元，流量净额49617677.05元；2022年流入小计513272871.43元，流出小计388962975.98元，流量净额124309895.45元[145] - 2023年投资活动现金流入小计622501810.31元，流出小计693746922.41元，流量净额 -71245112.10元；2022年流入小计90444299.29元，流出小计98934117.54元，流量净额 -8489818.25元[145] - 2023年筹资活动现金流入小计194313844.80元，流出小计25390080.00元，流量净额 -25390080.00元；2022年流入小计无数据，流出小计48059667.96元，流量净额146254176.84元[145] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -47017515.05元，期末余额370903818.15元；2022年净增加额262074254.04元，期末余额417921333.20元[146] - 2023年母公司经营活动现金流入小计468110494.42元，流出小计438206959.12元，流量净额29903535.30元；2022年流入小计448388057.70元，流出小计333338332.23元，流量净额115049725.47元[146] - 2023年母公司投资活动现金流入小计592431210.45元，流出小计656996694.82元，流量净额 -64565484.37元；2022年流入小计90437703.29元，流出小计79078771.00元，流量净额11358932.29元[146] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计无数据，流出小计25380000.00元，流量净额 -25380000.00元；2022年流入小计194313844.80元，流出小计48045747.96元，流量净额146268096.84元[147] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额 -60041949.07元，期末余额330605415.71元；2022年净增加额272676754.60元，期末余额390647364.78元[147] - 2023年资产处置收益为153958.81元，2022年为47954.85元[144] - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益年初余额为488,947,2

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面和通讯结合方式发 出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。 2.议 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 16-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00027 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,Ch ...

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职情况 - 独立董事喻景权应出席董事会8次，实际出席6次[4] - 独立董事喻景权应列席股东大会4次，实际列席0次[4] 独立董事意见发表 - 2023年2 - 10月对多项议案发表同意意见[3][5] 独立董事监督工作 - 2023年独立董事监督公司信息披露等情况[7]

薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴6万元/年（税前）[2] 审议安排 - 2024年4月17日开会审议议案[6] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[6] 薪酬发放 - 董监高薪金按月发，独董津贴按年发[7] - 绩效薪酬按经营指标预提[7] - 离任人员按实际任期算薪[7] 其他事项 - 个税公司代扣代缴[7] - 参会费用公司承担[7]