制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，尚需股东会审议[3] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性源于关联交易，非经营性指无对价资金使用[5] 责任划分 - 董事长是防资金占用第一责任人，总经理是直接主管责任人[10][11] 处理措施 - 经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可司法冻结关联方股份[11] - 董事会怠职，相关主体有权报备并提请召开临时股东会[12] - 关联方占用资金，公司应制定清欠方案并报备、披露[15] 清偿规定 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿需合规[12][13] 审议表决 - 董事会、临时股东会审议相关事宜，关联董事、股东需回避表决[11][12] 资金管理 - 公司与关联方货币资金支付按流程管理，独立董事定期检查[11] 信息披露 - 发生资金占用应及时披露，造成损失董事会应采取保护措施[12]

制度修订 - 2025年7月23日审议通过修订《董事会秘书工作细则》并更名[2] 人员设置 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] 任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识及相关经验[6] 任免规则 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[10] - 出现规定情形1个月内解聘，辞职报告董事会收到生效[10][11] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行[11] 其他规定 - 保证任职期间参加相关培训，违法违规担责[8]

制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[10] - 召开年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知[10] 管理工作 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[7][9] - 管理渠道和方式包括信息披露等多种方式[9] - 与投资者沟通内容包括发展战略等[8] 责任人与机构 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人[12] - 证券部是日常工作机构[12][13] 工作职责与要求 - 职责包括拟定制度、组织沟通等[13] - 工作中不得透露未公开重大信息[14] - 需为证券部提供信息披露等支持[15] - 要对相关人员进行系统培训[15] - 开展活动应建立完备档案制度[15] 纠纷解决与制度生效 - 纠纷可协商，不成可诉讼[17] - 制度由董事会审议通过后生效[17]

制度修订 - 2025年7月23日公司第五届董事会第二次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 资产、负债等会计差错满足一定金额条件认定为重大会计差错[9] - 业绩预告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[14] - 重大合同等交易涉资超净资产10%认定为重大错误或遗漏[12] 责任追究 - 发生重大差错公司追究责任人责任不影响监管追责[16] - 责任追究形式包括警告、通报批评等[17][18] - 结果纳入相关部门和人员年度绩效考核[18] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效并负责解释[20] - 季度、中期报告参照本制度执行[20]

制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[2] 交易审议 - 资产占比50%以上等六种情况需董事会通过后提交股东会[7] - 资产占比2%以上等六种情况由董事会审议批准[7] 项目流程 - 指定部门对项目可行性研究评估，立项前后有相应流程[10] - 审议项目考察五项因素，董事长或总经理统筹会前审议[10][11] 投资管理 - 证券部保管文件、建档并履行信息披露义务[11] - 四种情况可收回投资，四种情况可转让投资[14] 违规处罚 - 四种擅自投资行为对责任人处罚，造成损失可索赔[17]

薪酬制度修订 - 2025年7月23日董事会审议通过修订薪酬管理制度并更名，需股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[4] 薪酬方式 - 独立董事实行定额津贴按年支付，金额由股东会批准[7] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[7] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，代扣代缴个税，离任按实际任期和绩效计算[8] - 薪酬标准随公司发展调整，依据多因素[9] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东会批准生效修改[12]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[5] - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[8] 股东会提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 股东会通知规则 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] - 通知和补充通知应披露提案等资料，拟讨论董事选举应披露候选人详细资料[17] 股权登记与会议时间规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[14] 股东会延期与取消规则 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[20] 股东会召开地点与表决规则 - 公司应在住所地或章程规定地点以现场会议形式召开股东会[15] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股东表决权规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[19] 股东会决议规则 - 股东会就发行优先股审议需逐项表决多个事项[20] - 决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[22] 方案实施规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[24] - 公司以特定目的回购普通股，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 权益保护与争议处理规则 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[25] - 会议召集程序违法违规，股东可60日内请求法院撤销[25] - 董事会等有争议应及时诉讼，判决前执行决议[25] 信息披露与规则执行规则 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[25] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[26] - 公告指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[28] - 规则由董事会制定、解释，经股东会批准生效[28] - 规则未尽事宜按国家规定执行，冲突时及时修订[28]

制度审议 - 2025年7月23日公司召开第五届董事会第二次会议审议通过制定《会计师选聘制度》，尚需提交股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘应经董事会审计委员会审核，再经董事会、股东会审议，不得在股东会审议前聘请开展审计业务[7] - 控股股东、实际控制人不得在审议前指定事务所，不得干预审计委员会审核职责[7] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等公开渠道发布选聘文件并及时公示结果[7] - 按审计委员会提要求、事务所报送资料等程序进行，聘期一年可续聘[8] 续聘与改聘 - 对符合要求的会计师续聘，可不公开选聘，按审计委员会同意、董事会审议、股东会通过程序进行[8] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘，改聘在被审计年度第四季度结束前完成[10][11] 人员限制 - 受聘事务所不得转包或分包业务，审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超2年[14] 审计委员会职责 - 承担制定政策、提议启动工作等多项职责，至少每年向董事会提交履职评估报告[7][8] - 续聘时评价工作及质量，肯定提交董事会和股东会，否定则改聘[14] - 拟续聘时可用评价意见替代调查意见[14] - 对资产负债表日后至年报出具前等五种情形保持谨慎关注[14] - 监督选聘及工作进展，违规报告董事会并按程序处理[15] 责任处理 - 董事会可对相关责任人通报批评[15] - 股东会决议解聘事务所，违约损失由直接责任人员承担[15] - 情节严重对相关责任人员给予经济或纪律处分[15] - 承担审计业务的事务所五种严重行为，股东会决议不再选聘[19] 制度说明 - 本制度由董事会制定、解释，经股东会批准生效和修改[17] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[9]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-093 河南秋乐种业科技股份有限公司子公司管理制度 第三条 公司以其持有的股权比例，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督的职责。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相 关工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26 修订《子公司管理制度》，表 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-088 河南秋乐种业科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数 ...