证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-054 杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事长、副董事长、高级 管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 选举姚洪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 22,855,369 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郑根路先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。 聘任梁振亚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 153,332 股，占公司股本的 0.09%， ...

关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年五月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2022年年度股东 大会(以下简称"本次 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-050 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：工会主席刘艳梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举孙昶扬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司 章程》的规定，公司监事会需进行换届选举 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-049 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 56,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 34.3784%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 二、议案 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-052 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，拟选举邬学军先生为公司第四届监事会监事会主席，任期 自本决议通 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-048 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年 年度报告业绩说明会，通过网络方式与投资者在线上进行沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 公司董事、总经理：林桂燕女士 公司财务负责人：王陈乐先生 公司董事会秘书：鱼海容先生 国金证券保荐代表人：付芋森先生 三、投资者关系活动主要内容 （三）上市公司接待人员 公司董事长：姚洪先生 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-047 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 (问题征集专题页面二维码) 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会议召开地点本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：姚洪先生； ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-047 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议召开地点本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：姚洪先生； 公司董事、总经理：林桂燕女士； 公司财务负责人：王陈乐先生； 公司董事会秘书：鱼海容先生； 国金证券保荐代表人：付芋森先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会上， 对投 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-037 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 1、法人及其他经济组织 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 公司（含子公司、孙 | 930,000,000 | | | 0 | 详见下方注 1 | | 购买原材料、 | 公司）向关联方购买 | | | | | | | 燃料和动力、 | 原材料、接受劳务、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 建筑工程服务 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-036 杭州凯大催化金属材料股份有限公司会计政策变更公告 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于亏损合同的判断"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响； （2）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响； （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布 ...