杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-044 本人朱建林，已充分了解并同意由提名人杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会提名为杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州凯 大催化金属材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-030 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，杭州凯大催化金属材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为姚洪、林桂燕，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.63%。 公司存在控股股东，控股股东为姚洪、林桂燕，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 22.63%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控 ...

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn e a t and the state of the same - 景 目 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www. ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-032 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强 公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合 公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 1 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2023 年度公司及各全资子公司 拟向各商业银行申请总计不超过 80,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到 期后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限 等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。为确保银行融资 业务顺利开展 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-045 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人史莉佳，已充分了解并同意由提名人杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会提名为杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州凯 大催化金属材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对凯大催化预计 2023 年度 日常性关联交易出具核查意见如下： （二）关联方基本情况 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：万元 | | | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 联方实际发 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 公司（含子公司、孙 公司）向关联方购买 | | 93,000 | | 0 | 详 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-023 立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2023年4月24日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事， 根据《杭州凯大催化金属材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判 断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公 司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、《关于2022年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司2022年年度报告全文的编制和审议程序符合法 律法规的规定，年度报告及摘要真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况 等事项，不存在损害公司和中小股东利益的 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-035 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该 草案名称相应变更为《公司章程》。 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该 草案名称相应变更为《公司章程》。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-021 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 t and the subject of - B 目 文 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 1 ...