证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-036 杭州凯大催化金属材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | - ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月23日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] - 董事会提议于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[40] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12][14][16][17][19] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[24] 信息披露 - 《关于2023年年度报告及摘要》等议案将于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台披露[6][12][14][16][17][19] 资金与授信 - 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品[17] - 2024年度公司及各全资子公司拟向各商业银行申请总计不超过90,000万元的综合授信额度[19] 审计相关 - 公司拟续聘中汇会计师事务所作为2024年度财务报告审计机构[37] - 公司对前期财务报表差错予以更正[39]

组织架构 - 2023年10月25日公司设董事会审计委员会并任命委员[1] - 审计委员会由朱建林、史莉佳、郑刚组成，朱建林任召集人[1] 审计工作 - 聘请中汇会计师事务所实施2023年度财报审计，审计委员会监督[3] - 2023年审计委员会未开会，认为内审制度健全有效[2][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，关注募资使用等[5] - 2024年审核财务信息披露，监督评估审计与内控[5]

资金数据 - 凯大催化2023年期初占用资金余额227.53万元[6] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）83.09万元[6] - 2023年度偿还累计发生额43万元[6] - 2023年期末占用资金余额310万元[6] 审计情况 - 中汇会计师事务所审计2023年度财报并出具无保留意见[3] - 中汇会计师事务所审核《2023年度汇总表》[3] 关联方信息 - 浙江凯大催化为全资子公司，核算科目其他应收款[6] - 江西凯大、宁波凯大是关联方[6]

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求，对凯大催化 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募 ...

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6万元/年（税后）[1] 审议情况 - 2024年4月23日相关议案提交股东大会审议[4] - 薪酬方案需2023年度股东大会审议通过生效[4] 发放规则 - 担任管理职务董监高薪金及津贴按月发放[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润128,300,782.63元，母公司未分配利润112,487,758.93元[2] - 公司总股本163,800,000股，每10股派现金红利1.35元，预计派22,113,000.00元[2] 利润分配 - 2024年4月23日董事会审议通过权益分派预案，待股东大会审议[5] - 同日监事会审议通过利润分配方案，认为合规且无损中小股东利益[6] - 公司按规划分配利润，方案符合公开承诺[13] 其他信息 - 内幕信息知情人被控制范围并被告知义务[14] - 方案决策通过后2个月内实施，有不确定性[14] - 公告日期为2024年4月25日，附会议决议为备查文件[15]

2023年独立董事履职情况 - 朱建林应出席董事会会议8次，全出席，列席股东大会3次[1] - 针对部分议案发表同意独立意见，未提异议[2][3][9] - 未提议召开董事会、聘请或解聘事务所等[9] 公司治理变动 - 2023年10月设审计委员会[4] - 12月召开独立董事专门会议[4] 未来展望 - 2024年朱建林继续履职维护权益[10][11]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | 页 次 | | --- | | 1-3 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | -- -- | 二、杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专 ...

审计机构相关 - 公司聘请中汇为2023年度审计机构[2] - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103位，注会701人，签过证券审计报告注会282人[2] - 2022年度中汇上市公司审计客户159家，收入1.37亿元[2] 审计工作相关 - 中汇对公司2023年财报审计并出具专项报告[5] - 中汇审计时与公司管理层沟通提升准确性[5] 审议及评估 - 公司相关会议审议通过聘请中汇议案[4] - 公司评估中汇具备审计独立性和业务资格[6] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月25日[7]