会议信息 - 董事会会议于2024年4月23日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] - 董事会提议于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[40] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12][14][16][17][19] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[24] 信息披露 - 《关于2023年年度报告及摘要》等议案将于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台披露[6][12][14][16][17][19] 资金与授信 - 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品[17] - 2024年度公司及各全资子公司拟向各商业银行申请总计不超过90,000万元的综合授信额度[19] 审计相关 - 公司拟续聘中汇会计师事务所作为2024年度财务报告审计机构[37] - 公司对前期财务报表差错予以更正[39]