江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-005 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；公司第三届 监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关 于续聘会计师事务所的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准, 也不需要再履行其他手续。 （五）会议召开日期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-004 江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2021 年上市公司审计收费：7,940.84 万元 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：余瑞玉 2021 年度末合伙人数量：80 人 2021 年度末注册会计师人数：378 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-002 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日 以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：秦建 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 江苏森萱医药股份有限公司 （http://www.bse.cn）披露的 ...

一、关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》议案，根据公司经营发展规划，对 2023 年的日常性关 联交易进行了预计。具体预计金额如下： （一）销售商品及劳务 1、公司向精华制药集团股份公司（以下简称"精华制药"）销售不超过 3,000 万元原料药及中间体产品； 2、公司向精华制药其他子公司销售不超过 2,000 万元的原料药、中间体及劳务； 开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为江苏森萱医 药份有限公司（以下简称"森萱医药"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定，对森萱医药关联交易的事项发表专项意见如下： 二、关联方基本情况及关联关系 1、南通产业控股集团有限公司 | 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | | --- | --- | | 法定代表人 | 张剑桥 | | 注册资本 | 万元人民币 128,0 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-001 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日以书面、邮件等方 式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事任勇、沈小燕、袁拥军因疫情防控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 17 日，形式为网络路演，接待 59 家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长吴玉祥、董事会秘书兼财务负责人朱狮章、证券事务代表周剑龙 [3] 业绩情况 - 2022 年前三季度公司生产经营稳定，营业收入同比增长 24%，归属于上市公司净利润同比增长 38.27% [5] - 原料药领域出口收入因下游国外客户疫情后恢复生产大幅增长；医药中间体领域氟氯系列收入因宁夏森萱正常生产大幅增长；含氧杂环类化工中间体因二氧六环需求增长带动整体收入增长 [5] 产品相关 新冠药物中间体 - 利托那韦医药中间体主要客户为上海迪赛诺，客户和销量情况与之前公告比无大幅变化 [5] 利托那韦原料药募投项目 - 此前受区域环评未获批影响，随着 2021 年四季度获批，正推进立项、环评等行政审批，批复进展定期公告 [5] 原料药新品储备 - 深耕现有品种，激活已取得许可但未生产开发的原料药品种；通过自身研发等方式开发、储备新品种 [5] 产能及利用率 - 目前产能基本能满足近期发展，原料药产能利用率约 50%，医药中间体产能利用率约 60%，二氧六环产能利用率约 80%，二氧五环产能利用率约 50%，新增产能未释放，未来拓展电子级高端市场 [7] 竞争对手 - 国内苯巴比妥主要竞争对手是新华制药，氟尿嘧啶是上海旭东海普，二氧六环是江苏联润；国外主要集中在印度 [8] 下游市场 - 二氧六环广泛用于医药合成；二氧五环目前用于聚甲醛合成，未来拓展电子级高端市场如磷酸铁锂路线一次电池电解液领域 [8] 毛利率上升原因 - 含氧杂环类产品毛利上升因二氧六环量价齐升且成本有效控制 [8] 行业观点及应对策略 医药发展看法 - 原料药行业低附加值靠产能，核心竞争力是产品质量管理、海外注册，品牌、研发等因素也重要；研发创新药是高质量发展必由之路 [5] 应对印度竞争 - 练好内功提升产品品质增强竞争力；定位法规市场和高端市场，拓展该领域市场空间 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 8 日，形式为网络调研 [3] - 调研机构为万家基金、开源证券 [3] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书朱狮章、证券事务代表周剑龙 [3] 经营情况 - 2022 年前三季度公司生产经营稳定，营业收入同比增长 24%，归属于上市公司净利润同比增长 38.27% [4] - 原料药领域出口收入因下游国外客户疫情后恢复生产大幅增长；医药中间体领域氟氯系列收入因宁夏森萱正常生产大幅增长；含氧杂环类化工中间体领域二氧六环需求增长带动整体收入增长 [4] - 原料药产品收入占公司营业收入比重稳定在 50%-60%，氟尿嘧啶和苯巴比妥随出口业务增长促进原料药类别产品收入增长 [4][5] 项目进展 - 利托那韦原料药募投项目所在地区域环评获批，公司正推进立项、环评、安评、能评、CDE 平台申报等行政审批 [5] 战略规划 - 公司按照“做精原料药、做专中间体、做大新材料、布局仿制药和创新药”战略，稳存量、促增量，推进新产品研发投入 [6]

森萱医药 证券代码:830946 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其 | □是 | √否 | | 真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 【备查文件目录】 第一节 重要提示 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 ...

森萱医药 公司半年度大事记 2022 年 5 月，子公司鲁化森萱 6000 吨二氧五环扩产项目通过安全竣工验收； 2022 年 6 月，子公司宁夏森萱生产车间被评定为宁夏回族自治区数字化车间。 2 NEEQ:830946 江苏森萱医药股份有限公司 （Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co.,Ltd. ） 半年度报告 1 2022 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 37 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 43 | | 第七节 | 财务会计报告 45 | | 第八节 | 备查文件目录 130 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 ...

森萱医药 证券代码 : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 9 | | 第四节 | 财务会计报告 20 | 3 释义 释义项目 释义 森萱医药、公司 指 江苏森萱医药股份有限公司 宁夏森萱 指 宁夏森萱医药有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | ...