江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-001 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日以书面、邮件等方 式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事任勇、沈小燕、袁拥军因疫情防控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信 ...