证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-033 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事寿淼钧、朱云国、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 5.会议主持人：董事长周芳女士 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-034 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关要求，公司监事会对公 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 2024年新芝生物业绩符合预期，国内整体需求承压下积极开拓增量市场，虽毛利率下滑、净利率受挤压，但通过精简研发方向、聚焦核心品类升级换代，投资设立子公司完善制药装备业务布局，考虑国产替代进程及公司发展，上调25 - 26年收入及盈利预测，新增27年收入及盈利预测，维持“增持”评级 [1][5] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025年04月25日收盘价13.99元，一年内最高/最低为17.49/6.82元，市净率2.4，股息率2.86%，流通A股市值767百万元，上证指数/深证成指为3,295.06/9,917.06 [1] 基础数据 - 2024年12月31日每股净资产5.89元，资产负债率10.65%，总股本/流通A股为92/55百万 [1] 财务数据及盈利预测 - 2023 - 2027年营业总收入分别为191、168、193、224、261百万元，同比增长率分别为0.3%、 - 11.9%、14.9%、15.9%、16.8%；归母净利润分别为58、42、48、54、64百万元，同比增长率分别为45.2%、 - 28.5%、15.2%、13.0%、17.4%；每股收益分别为0.64、0.47、0.52、0.59、0.70元/股；毛利率分别为65.2%、61.5%、63.8%、63.9%、64.2%；ROE分别为10.8%、7.7%、8.4%、8.9%、9.8%；市盈率分别为22、31、27、24、20 [4] 事件 - 公司公布2024年年报，实现收入1.68亿元，同减11.9%；归母净利0.42亿元，同减28.5%；扣非归母0.28亿元，同减32.8%，业绩符合预期；发布2024年度权益分配预案，拟每10股分派现金红利1.8元（含税），分红率38.43% [5] 投资要点 - 国内整体需求承压，三大产品系列收入不同程度下降，生物样品处理系列收入0.97亿元，同比 - 19.4%，开拓新市场对冲下滑；实验室自动化与通用设备系列营收0.39亿元，同比 - 0.9%，收购股权打开新市场；分子生物学与药物研究仪器系列营收0.16亿元，同比 - 1.1%，下游合成生物景气度高；2024年海外收入0.15亿元，同比 + 95.0% [5] - 2024年综合毛利率61.5%，同比减少3.7Pcts，销售/管理/研发费率分别为15.5%/14.2%/10.6%，分别同比 + 1.20Pcts/ - 0.3Pcts/ + 0.9pcts，净利率减少5.7Pcts至24.8% [5] - 2024年调整研发策略，聚焦核心品类，升级超声波细胞粉碎系列、基因导入仪、微生物生长曲线仪 [5] - 2024年新设合承制药机械装备公司和冻干智能公司，完善冷冻干燥机产品线及产业链布局 [5] - 考虑国产替代及公司发展，上调25 - 26年收入及盈利预测，新增27年收入及盈利预测，预计25 - 27年归母净利润分别为0.48/0.54/0.64亿元，最新股价对应PE分别为27/24/20倍，维持“增持”评级 [5] 财务摘要 - 展示了2023A - 2027E营业总收入、营业成本、税金及附加等多项财务指标的具体数据 [7]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议于2025年4月18日经公司第八届董事会第十八次会议决议召集[3] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票时间为2025年5月12 - 13日15:00[6] - 会议地点为新芝生物会议室[9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00，地点在公司七楼会议室[19][20] 会议审议与其他 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案，议案（六）对中小投资者单独计票[10][18] - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060，邮箱dmb@scientz.com[21]

议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9][10][12][17][18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案无需提交股东大会审议[11] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超10000万元综合授信额度[14] - 审议使用闲置自有资金买理财产品和部分闲置募集资金现金管理议案[17][18]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月18日在新芝生物会议室召开，4月8日通讯通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东大会审议[7][9][14] 授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超1亿元综合授信额度[17] - 向建行申请授信4000万元，向浦发、恒丰、宁波银行各申请2000万元[17] 资金管理 - 《使用闲置自有资金购买理财产品》等议案需提交股东大会审议[19][20]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润91,615,965.43元，母公司未分配利润79,993,963.80元[2] - 公司总股本91,515,941股，扣除回购专户后以88,878,487股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利1.80元，预计派15,998,127.66元[2] - 预案4月18日董事会通过，待股东大会审议[5] 分红政策 - 符合条件优先现金分红，未来12个月无重大投资不少于可分配利润10%[8] - 有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 决策程序 - 董事会、监事会、股东大会通过条件不同[11][12][13] - 调整利润分配政策需多环节表决通过[13]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[11] - 募集资金净额为18,500.68万元[37] 理财情况 - 2023年底理财余额39,530,004.24元，2024年到期赎回251,000,000元，利息收入减手续费5,568,275.38元，使用91,745,553.90元，年底未到期190,000,000元，余额14,352,725.72元[12] - 报告期滚动使用6.13亿元闲置资金现金管理，收益516.13801万元[21] - 截至2024年底，购买单位大额存单余额4000万元，银行结构性存款余额1.5亿元[21] 账户余额 - 截至2024年底，招行、浦发、建行、中信、恒丰银行账户余额合计14,352,725.72元[15] 资金使用 - 本报告期投入募集资金0元，累计投入4,308.72万元[37] - 生命科学仪器产业化建设项目募资8,380.90万元，本报告期投入0元，累计投入73.70万元[37] - 研发中心建设项目募资6,572.74万元，期末投入进度60.25%[37] - 技术服务和营销网络建设项目募资2,226.96万元，本报告期投入96.79万元，累计投入345.57万元，期末投入进度4.20%[37] - 补充流动资金项目本报告期投入84.25万元，累计投入494.03万元，期末投入进度0.85%[37] 其他 - 2024年8月8日通过增加开立募集资金专户议案，9月26日签署三方监管协议[14] - 本报告期未使用募集资金置换自筹资金[18] - 本报告期未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[20] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[31] - 截至2024年底，三个项目工程建设暂未完成[37] - 三个项目建筑工程按实际使用面积分摊核算投资金额[37]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对新芝生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 新芝生物2024年度无股东及关联方占用或转移公司资金等情形[10] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月18日经董事会批准报出[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为168,092,009.31元，较上期下降11.9%[7][29] - 2024年营业总成本为132,795,178.43元，较上期下降4.4%[29] - 2024年净利润为51,647,030.17元，较上期下降22.8%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润为41,627,687.27元，较上期下降28.5%[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，较上期下降26.6%[29] 资产负债情况 - 期末资产总计647,683,515.25元，较上年年末增长约6%[1] - 期末流动资产合计424,831,087.35元，较上年年末下降约15%[1] - 期末非流动资产合计222,852,427.90元，较上年年末增长约101%[1] - 期末负债合计44,721,796.94元，较上年年末下降约35%[2] - 期末所有者权益合计578,695,093.89元，较上年年末增长约2%[2] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为201,897,906.86元，上期为235,141,531.69元[33] - 本期经营活动现金流出小计为150,893,113.74元，上期为178,900,439.80元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为51,004,793.12元，上期为56,241,091.89元[33] - 本期投资活动现金流入小计为942,155,036.61元，上期为899,320,281.43元[33] - 本期投资活动现金流出小计为984,638,994.65元，上期为1,231,837,128.32元[33] 其他财务数据 - 期末货币资金为142,237,727.06元，较上年年末增长约10%[1] - 期末在建工程为111,996,862.80元，较上年年末增长约400%[1] - 期末应付账款为30,699,990.08元，较上年年末增长393.5%[26] - 期末合同负债为5,884,573.07元，较上年年末增长23.9%[26] - 期末流动负债合计为55,336,682.95元，较上年年末增长64.8%[26] 子公司业绩 - 2024年度阿弗斯净利润为822,970.02元，扣除非经常性损益后净利润为829,447.25元，业绩未达标[200] 会计政策与税收政策 - 审计将公司营业收入的真实性和截止性确认识别为关键审计事项[7] - 公司及子公司新芝冻干2023 - 2025年、2022 - 2024年企业所得税税率减按15%执行[145] - 子公司蒂艾斯等8家公司2024年小微企业所得税有优惠政策[146] - 公司及子公司新芝冻干适用软件产品增值税即征即退，实际税负超3%部分即征即退[147] - 2023 - 2027年公司及子公司新芝冻干允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[147]