会议安排 - 公司2025年8月12日决定召开2025年第一次临时股东会[4] - 现场会议于2025年8月29日13:30召开，网络投票时间为8月28日15:00 - 8月29日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东8名，持有表决权股份43,437,459股，占比48.8729%[6] - 通过网络投票参与股东会的股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为43,437,459股，占本次股东会有表决权股份总数100%[11][13][16][17][18][21][22][24][25][26][27][28][29][30][32] - 《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数763,300股，占比100%[13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数59400股，占比100%[21]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月29日在新芝生物七楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份43,437,459股，占比48.8729%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等多项议案同意股数43,437,459股，占比100%[5][7][8][9][10][11][12] - 《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数763,300股，占比100%[6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数59,400，比例100%[16] 人员变动 - 虞明霞、刘文虎监事离任议案于2025年8月29日审议通过[14] - 2025年8月监事黄爽离任，经第一次临时股东会审议通过[17] 其他 - 律师认为本次股东会程序合规，决议合法有效[13] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[18] - 董事会落款时间为2025年9月1日[19]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 单笔超100万元款项需提前提交《资金使用计划》审批[8] 存款投资 - 招商银行94天4000万元结构性存款，年化收益率1.00%-1.75%[4] - 上海浦东发展银行90天500万元对公结构性存款，年化收益率0.70%-1.95%[4] - 中国建设银行3000万元单位大额存单，年化收益率1.35%，2025.5.14-2026.2.14[10] - 上海浦东发展银行利多多25JG6776期7500万元，年化收益率1.30%，2025.5.14-2025.9.26[10][12] - 上海浦东发展银行22JG4006期6000万元，年化收益率2.80%，已收回[11] - 招商银行90天1000万元结构性存款，年化收益率2.85%，已收回[11] - 招商银行94天4000万元结构性存款，年化收益率1.00%，2025.8.22-2025.11.24[12] - 上海浦东发展银行25JG3353期500万元，年化收益率0.70%，2025.8.25-2025.11.25[12] 历史存款 - 招商银行宁波分行2023年多笔点金系列天结构性存款，金额3000、2000、7000等，利率2.85%[13] - 上海浦东发展银行宁波分行2023年利多多公司稳利23JG3208期对公结构性存款金额6000，利率2.80%[13] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看涨两层区间92天结构性存款3000，利率2.80%[14] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看跌两层区间92天结构性存款2000，利率2.80%[14] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看跌两层区间32天结构性存款3050，利率2.45%[14] - 上海浦东发展银行宁波分行2023年利多多公司稳利23JG3368期对公结构性存款金额6000，利率2.65%[14] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看跌两层区间92天结构性存款3500，利率2.55%[14] - 招商银行宁波分行多笔点金系列结构性存款金额2000 - 3600千，利率2.50% - 2.60%[15][16] - 上海浦东发展银行宁波分行两笔对公结构性存款金额2000千和6000千，利率2.50% - 2.55%[15][16] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行2023年024期单位大额存单金额3000千，利率2%[16] 已收回存款 - 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款金额3000千，利率2.55%，2023.9.11-2023.12.11收回[15] - 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款金额2000千，利率2.55%，2023.9.28-2023.12.28收回[15] - 招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款金额2000千，利率2.55%，2023.10.13-2024.1.15收回[15] - 招商银行点金系列看跌两层区间123天结构性存款金额2500千，利率2.60%，2023.10.23-2024.2.23收回[15] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款金额3600千，利率2.50%，2023.12.1-2024.3.1收回[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期3个月早鸟款对公结构性存款金额2000千，利率2.50%，2023.11.20-2024.2.20收回[15] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3549期6个月早鸟款对公结构性存款金额6000千，利率2.55%，2023.11.20-2024.5.20收回[16] 近期存款 - 招商银行宁波分行点金系列91天结构性存款（产品代码NNB01066）募集资金2000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列91天结构性存款（产品代码NNB01072）募集资金2500，利率2.50%[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3091期产品募集资金2000，利率2.60%[17] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款（产品代码NNB01084）募集资金3600，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列94天结构性存款（产品代码NNB01093）募集资金3000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列30天结构性存款（产品代码NNB01235）募集资金1500，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行点金系列32天结构性存款（产品代码NNB01238）募集资金2000，利率2.25%[18] - 招商银行宁波分行智汇系列94天结构性存款（产品代码FNB01209）募集资金4000，利率2.35%[18] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3298期产品募集资金2000，利率2.40%[18] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行大额存单015期募集资金1000，利率1.70%[18] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3458期募集资金2000，利率2.25%[19] - 招商银行宁波分行点金系列91天结构性存款（产品代码：NNB01329）募集资金3000，利率2.20%[19] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3569期募集资金6000，利率2.00%[19] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码：NNB01448）募集资金3000，利率2.00%[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG5599期募集资金6000，利率1.95%[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3616期募集资金2000，利率2.14%[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年期017募集资金3000，利率1.80%[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年075期募集资金1000，利率1.35%[20] - 招商银行宁波分行点金系列某产品募集资金2000，利率2.02%[20] 短期收回存款 - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利1个月早鸟款人民币对公结构性存款，募集资金8000，利率2.00%，2025.4.7募集，5.7收回[1] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款，募集资金1200，利率2.00%，2025.2.11募集，5.12收回[1] - 招商银行宁波分行智汇系列结构性存款，募集资金2000，利率1.95%，2025.5.6募集，5.13收回[1] - 招商银行宁波分行点金系列61天结构性存款，募集资金3000，利率2.00%，2025.3.14募集，5.14收回[1] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单1个月夏日优享，募集资金1000，利率1.15%，2025.5.14募集，6.14收回[1] - 招商银行宁波分行点金系列94天结构性存款，募集资金4000，利率2.00%，2025.5.16募集，8.18收回[1][2] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利3个月早鸟款人民币对公结构性存款，募集资金500，利率2.05%，2025.5.19募集，8.19收回[2] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款，募集资金1000，利率2.00%，2025.5.20募集，8.20收回[2]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行24,925,941股，每股15元，募集资金373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] - 2025年初募集资金余额204,352,725.72元，其中专户余额14,352,725.72元，到期赎回190,000,000元[3] - 2025年上半年募集资金及现金管理利息收入减手续费为1,957,742.76元[3] - 2025年上半年使用募集资金24,942,210.59元，投入四个项目[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额181,368,257.89元，其中现金管理160,000,000元，专户余额21,368,257.89元[4] 资金使用与管理 - 2025年公司用闲置募集资金进行现金管理，年化收益率1.95% - 2.02%[11] - 公司拟使用不超20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 报告期内，滚动使用闲置募集资金累计发生额40,400万元进行现金管理，已实现收益1,957,744.78元[14] - 截至2025年6月30日，购买单位大额存单产品余额3,000万元，银行结构性存款产品余额13,000万元[14] 募投项目情况 - 生命科学仪器产业化建设项目调整后投资总额183,809,330元，本报告期投入22,246,153.90元，累计投入进度72.35%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额82,269,575元，本报告期投入801,768.94元，累计投入进度5.18%[23] - 技术服务和营销网络建设项目总投资45523520元，累计投入6834318.82元，投入比例15.01%，预定可完成日期调整为2027年12月31日[24] - 补充流动资金项目总投资23404350.85元，累计投入23953847.84元，投入比例102.35%[24] - 2025年6月23日，公司审议通过部分募投项目延期议案[16][24]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月22日召开[4] - 2025年8月11日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[6]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在新芝生物会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月11日[2] - 主持人是董事长周芳女士[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 087[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 088[5]

股价表现 - 股价创历史新高 报19.20元 涨幅2.13% [2] - 成交量127.12万股 成交金额2410.83万元 换手率2.32% [2] - A股总市值17.57亿元 A股流通市值10.52亿元 [2] 行业对比 - 机械设备行业整体跌幅0.05% [2] - 行业内218只个股上涨 348只下跌 [2] - 川润股份、汉钟精机等3只个股涨停 三德科技跌幅8.67%居首 [2] 财务数据 - 一季度营业收入3266.13万元 同比增长19.08% [2] - 一季度净利润650.16万元 同比增长121.46% [2] - 基本每股收益0.0700元 加权平均净资产收益率1.20% [2] 融资交易 - 最新两融余额1084.16万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额减少164.38万元 环比下降13.17% [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届董事会第二十一次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订公司章程并办理工商登记的议案 [2] - 相关决议于8月13日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届监事会第十八次会议于8月13日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》[2] - 议案涉及多项公司治理相关调整内容[2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》等多项议案 [2]